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公告日期:2023-08-29
公告编号:2023-019
证券代码:838526 证券简称:鑫英泰 主办券商:国泰君安
湖北鑫英泰系统技术股份有限公司
第三届董事会第七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2023 年 8 月 28 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场与通讯相结合
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2023 年 8 月 18 日以通讯方式发出
5.会议主持人:董事长易国华
6.会议列席人员:无
7.召开情况合法合规性说明:
会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等相关法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 7 人,出席和授权出席董事 7 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于注销全资子公司的议案 》
1.议案内容:
由于公司业务重心调整,为优化公司管理架构,拟注销湖北鑫英泰软件技术
公告编号:2023-019
有限公司和鑫英泰(长沙)科技有限公司两家全资子公司。
2.议案表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于<2023 年半年度报告>的议案 》
1.议案内容:
根据相关法律法规、部门规章及规范性文件和《公司章程》之规定,董事会编制了公司《2023 年半年度报告》。
2.议案表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于向银行申请流动资金借款并提供资产抵/质押担保的议案 》1.议案内容:
为补充公司流动资金,公司拟向银行申请流动资金借款,并根据银行要求提供相关资产作为抵质押担保。
2.议案表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
公告编号:2023-019
三、备查文件目录
经与会董事签字并加盖公章的董事会决议。
湖北鑫英泰系统技术股份有限公司
董事会
2023 年 8 月 29 日
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