公告日期：2024-04-26

公告编号：2024-006

证券代码：838526 证券简称：鑫英泰 主办券商：国泰君安

湖北鑫英泰系统技术股份有限公司

第三届监事会第六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 4 月 25 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场与通讯相结合

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 15 日以通讯方式发出

5.会议主持人：监事会主席夏历
6.召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等相关法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于<2023 年年度报告及其摘要>的议案》
1.议案内容：

根据《非上市公众公司监督管理办法》、《非上市公众公司信息披露内容与格式准则第 9 号——创新层挂牌公司年度报告》、《全国中小企业股份转让系统业务

公告编号：2024-006

规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司持续信息披露业务指南》等法律法规、部门规章及规范性文件和《公司章程》之规定，公司编制了公司《2023 年年度报告》及其
摘要。详见公司于 2024 年 4 月 26 日在全国股份转让系统指定信息披露平台
（www.neeq.com.cn)上披露的《2023 年年度报告》(公告编号:2024-003)及《2023年年度报告摘要》(公告编号:2024-004)。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于<2023 年监事会工作报告>的议案》
1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律法规、部门规章及规范性文件和《公司章程》的规定，将 2023 年监事会工作予以汇报。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于<2023 年度财务决算报告>的议案》
1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律法规、部门规章及规范性文件和《公司章程》之规定，根据公司经审计的 2023 年度财务数据编制了《2023 年度财务决算报告》，对公司 2023 年度财务状况、经营业绩及现金流量等情况进行汇报。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

公告编号：2024-006

本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于<2024 年度财务预算方案>的议案》
1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律法规、部门规章及规范性文件和《公司章程》之规定，根据 2024 年公司发展战略、市场和业务拓展计划编制了《2024 年度财务预算方案》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于<2023 年度利润分配预案>的议案》
1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律法规、部门规章及规范性文件和《公司章程》、《公司利润分配管理制度》等相关规定，现制定 2023 年度利润分配预案：由于公司连续两年亏损，为保障公司未来发展，公司 2023 年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积转增。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0……
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