公告日期：2024-04-26

公告编号：2024-012

证券代码：838526 证券简称：鑫英泰 主办券商：国泰君安

湖北鑫英泰系统技术股份有限公司

独立董事 2023 年度述职报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

作为湖北鑫英泰系统技术股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，艾华、文灏和张友棠在任职期间严格按照《公司法》《公司章程》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号——独立董事》的规定，认真、勤勉、谨慎履行职责，积极出席相关会议，对各项议案进行认真审议，完成了董事会交办的各项工作任务。现就 2023 年度履行独立董事职责情况汇报如下：
一、 独立董事的基本情况

艾华先生，1959 年 9 月生，中国国籍，无境外居留权，博士研究生学历，
中国注册会计师和注册税务师；现任中南财经政法大学教授、博士生导师，兼任九州通医药集团股份有限公司独立董事；2020 年 12 月至今，任公司独立董事。
文灏先生，1961 年 4 月生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学
历；现任武昌首义学院信息系主任，兼任武汉高德红外股份有限公司独立董事；2020 年 12 月至今，任公司独立董事。

张友棠先生，1958 年 9 月生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生
学历；现任武汉理工大学教授、博士生导师，兼任湖北省注册会计师协会会计咨询专家、湖北省科技厅科技项目评估专家、湖北省会计学会常务理事、湖北省高校会计学会副会长、大信会计师事务所会计咨询专家、武汉市国资委会计咨询专家等职；2020 年 12 月至今，任公司独立董事。

公告编号：2024-012

二、 会议出席情况

2023 年度公司共召开了 3 次董事会会议、1 次股东大会。独立董事艾华、文
灏和张友棠会议出席情况如下：

是否存在连续三

缺席

应出席 现场或通 委托出 次未亲自出席或

董事 列席股
独立董 董事会 讯表决出 席董事 者连续两次未能

会会 东大会
事姓名 会议次 席董事会 会会议 出席也不委托其

议次 次数
数 会议次数 次数 他董事出席的情

数

况

艾华 3 3 0 0 否 0

文灏 3 3 0 0 否 1

张友棠 3 3 0 0 否 1

公司董事会审计委员会 2023 年共召开 4 次会议，审计委员会委员张友棠、
艾华均出席会议并对相关内容发表了同意的表决意见；公司董事会战略委员会2023 年共召开 1 次会议，战略委员会委员艾华和文灏出席会议并对相关内容发表了同意的表决意见。
三、 发表独立意见情况

独立董事艾华、文灏和张友棠对公司 2023 年经营活动情况进行了认真的了
解和查验，共发表了 2 次独立意见，具体情况如下：

会议时间 会议名称 具体事项 ……
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