公告日期：2024-04-26

公告编号：2024-013

证券代码：838526 证券简称：鑫英泰 主办券商：国泰君安

湖北鑫英泰系统技术股份有限公司董事任免公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、任免基本情况
（一）任免的基本情况

经公司第三届董事会第十次会议审议，公司拟取消独立董事及董事会专门委员相关工作制度，三名独立董事将随之离任。离任后公司将只有 4 名董事，不符合《公司法》及相关规定的董事会最低人数标准，需补选董事。

提名胡斌先生为公司董事，任职期限与公司第三届董事会任期一致，本次任免尚需提交 2023 年年度股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 365,456 股，占公司股本的 0.61%，不是失信联合惩戒对象。
（二）任免原因

由于公司决定取消独立董事及董事会专门委员相关工作制度，三名独立董事将随之离任，离任后公司将只有 4 名董事，不符合《公司法》及相关规定的董事会最低人数标准。根据修改后的公司章程，公司董事会由 5 名董事构成，因此提名胡斌为董事候选人。（三）新任董监高人员履历

胡斌，男，1980 年 7 月生，中国国籍，无境外永久居留权，武汉大学通信工程本
科、武汉理工大学工商管理硕士；2002 年 4 月至 2009 年 7 月，就职于北大青鸟网软
有限公司，历任开发工程师、架构师、质量部经理、技术总监；2009 年 9 月至 2012 年
6 月，就职于瑞达信息安全股份有限公司，任产品总监；2012 年 7 月至 2019 年 2 月，
在公司任技术总监，其中 2016 年 2 月至 2019 年 2 月任公司董事； 2019 年 4 月至 2022
年 12 月，就职于武汉易上物联科技有限公司，任总经理；2023 年 9 月起，在公司任研

公告编号：2024-013

发总监。
二、任免对公司产生的影响

公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次任免未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次任免不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。

在股东大会审议并选举新董事之前，三名独立董事仍履行董事职责。
（一）对公司生产、经营的影响：

本次董事任免不会对公司生产经营造成不利影响。
三、独立董事意见

公司现任独立董事艾华、文灏和张友棠对本项议案发表了同意的独立意见。
四、备查文件

经与会董事签字并加盖公章的《湖北鑫英泰系统技术股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》。

湖北鑫英泰系统技术股份有限公司
董事会
2024 年 4 月 26 日

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