公告日期:2022-07-22
证券代码:838531 证券简称:ST 圣帕 主办券商:五矿证券
广东圣帕新材料股份有限公司
2021 年年度股东大会决议公告(更正后)
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
(一) 会议召开情况
1.会议召开时间:2022 年 7 月 20 日
2.会议召开地点:圣帕新材会议室
3.会议召开方式:√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:董事长
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
2022 年 6 月 29 日公司召开第二届董事会第十四次会议审议通过
《关于提议召开公司 2021 年年度股东大会的议案》。公司已于 2022年 6 月 30 日在全国中小企业股份转让系统官网(www.neeq.com.cn)发布了《关于召开 2021 年年度股东大会通知公告》(公告编号为:2022-019),并于同日通过电话及邮件方式发送关于召开本次股东大会的通知。本次股东大会召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、
《公司章程》的相关规定。
(二) 会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 9 人,持有表决权的股份总数 68,395,030 股,占公司有表决权股份总数的 72.29%。
(三) 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 7 人,列席 6 人,董事张丹因出差缺席 ;
2.公司在任监事 5 人,列席 4 人,监事郭荣峰因出差缺席 ;
3.公司董事会秘书列席会议;
公司全体高级管理人员列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 审议通过《关于公司 2021 年董事会工作报告的议案》
1.议案内容:
根据公司章程及相关法律法规的规定,公司董事会现结合 2021年度的主要工作情况,董事会拟定了《2021 年度董事会工作报告》,请予以审议。
2.议案表决结果:
同意股数 46,815,259 股,占本次股东大会有表决权股份总数的68.45%;反对股数 18,365,634 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 26.85%;弃权股数 3,214,137 股,占本次股东大会有表决权股
份总数的 4.70%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联事项,无需回避表决。
(二) 审议通过《关于公司 2021 年监事会工作报告的议案》
1.议案内容:
根据公司章程及相关法律法规的规定,公司监事会现结合 2021年度的主要工作情况,监事会拟定了《2021 年度监事会工作报告》,请予以审议。
2.议案表决结果:
同意股数 46,815,259 股,占本次股东大会有表决权股份总数的68.45%;反对股数 18,365,634 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 26.85%;弃权股数 3,214,137 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 4.70%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联事项,无需回避表决。
(三) 审议通过《关于公司 2021 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容:
根据 2021 年度公司经营情况和财务状况,结合公司报表数据编制了 2021 年度财务决算报告。
2.议案表决结果:
同意股数 46,815,259 股,占本次股东大会有表决权股份总数的
68.45%;反对股数 18,365,634 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 26.85%;弃权股数 3,214,137 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 4.70%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联事项,无需回避表决。
(四) 审议通过《关于公司 2022 年度财务预算报告的议案》
1.议案内容:
根据 2021 年度公司经营情况和财务状况,结合公司报表数据编制了 2022 年度财务预算报告。
2.议案表决结果:
同意股数 46,815,259 股,占本次股东大会有表决权股份总数的68.45%;反对股数 18,365,634 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 26.85%;弃权股数 3,214,137 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 4.70%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联事项,无需回避表决。
(五) 审议通过《关于公司 2021 年年度报告及年度报告摘要的议案》
1.议案内容:
议案的详细内容见公司于 2022 年 6 月 30 日在全国中小企业
股份转让系统官网(www.neeq.com.cn)发布的《2……
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