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公告日期:2021-04-12
公告编号:2021-003
证券代码:838533 证券简称:国域无疆 主办券商:光大证券
大连国域无疆传媒集团股份有限公司
关于召开 2021 年第一次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次
本次会议为 2021 年第一次临时股东大会。
(二)召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
(三)会议召开的合法性、合规性
本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《大连国域无疆传媒集团股份有限公司章程》等规定,无需其他相关部门批准或履行其他程序。
(四)会议召开方式
本次会议采用现场投票方式召开。
(五)会议召开日期和时间
1、现场会议召开时间:2021 年 4 月 27 日上午 9:00-10:00 。
(六)出席对象
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东(具体情况详见
公告编号:2021-003
下表)均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。其中,包含优先股股东,包含表决权恢复的优先股股东。
股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日
普通股 838533 国域无疆 2021 年 4 月 22 日
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
(七)会议地点
公司会议室。
二、会议审议事项
(一)审议《关于变更会计师事务所的议案 》
详见公司于2021年4月12日在全国中小企业股份转让系统公告指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《大连国域无疆传媒集团股份有限公司拟变更会计师事务所公告》(公告编号 2021-002)。
三、会议登记方法
(一)登记方式
法人股东代表凭法人持股凭证、证券账户卡、法定代表人证明书或法定代表人授权委托书(见附件)、营业执照复印件和出席者身份证办理登记;(2)个人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记;(3)代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人持股凭证、证券账户卡办理登记;(4)办理登记手续,可用信函或传真方式进行登记,但不受理电话登记。
(二)登记时间:2021 年 4 月 27 日上午 8 时 00 分至 8 时 45 分
(三)登记地点:公司会议室
公告编号:2021-003
四、其他
(一)会议联系方式:联系人:王国军
通讯地址:大连市中山区人民路 68 号宏誉大厦 8 楼公司会议室
邮编:116318
电话:0411-82728168
传真:0411-83650308
(二)会议费用:出席的股东或代理人食宿及交通等费用自理。
五、备查文件目录
《大连国域无疆传媒集团股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》
大连国域无疆传媒集团股份有限公司董事会
2021 年 4 月 12 日
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