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公告日期:2021-04-28
公告编号:2021-004
证券代码:838533 证券简称:国域无疆 主办券商:光大证券
大连国域无疆传媒集团股份有限公司
2021 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2021 年 4 月 27 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场投票
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:王国军
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《大连国域无疆传媒集团股份有限公司章程》等规定,无需其他相关部门批准或履行其他程序。
(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 12 人,持有表决权的股份总数 2,694.4
万股,占公司有表决权股份总数的 69.09%。
(三)公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人,出席 5 人;
2.公司在任监事 3 人,出席 3 人;
3.公司信息披露事务负责人出席会议;
无
公告编号:2021-004
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于变更会计师事务所的议案》
1. 议案内容:
公司原聘请致同会计师事务所(特殊普通合伙)在执业过程中坚持独立审计原则,切实履行了审计机构应尽的职责。因前任会计师事务所业务量较大,工作进展不符合预期等原因解聘前任会计师事务所。公司拟变更聘请永拓会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2020 年度财务报告的审计机构,聘期一年。
2. 议案表决结果
同意股数 2,694.4 万股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对股数
0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
三、备查文件目录
《大连国域无疆传媒集团股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》
大连国域无疆传媒集团股份有限公司
董事会
2021 年 4 月 28 日
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