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发表于 2024-04-17 18:24:09 股吧网页版
盛和信:第三届监事会第七次会议决议公告[2024-005] 查看PDF原文

公告日期:2024-04-17


公告编号:2024-005

证券代码:838535 证券简称:盛和信 主办券商:首创证券
北京盛和信科技股份有限公司

第三届监事会第七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况

1.会议召开时间:2024 年 4 月 17 日

2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式:2024 年 4 月 1 日 以邮件方式发出

5.会议主持人:监事会主席常茜女士
6.召开情况合法合规性说明:

会议召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。
(二)会议出席情况

会议应出席监事 3 人,出席和授权出席监事 3 人。

监事凌令因公事出差以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于<公司 2023 年度监事会工作报告>的议案》
1.议案内容:

根据相关法律法规及《公司章程》等有关规定,公司监事会就公司 2023 年度监事会的运转情况拟定了《公司 2023 年度监事会工作报告》。

公告编号:2024-005

2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于<公司 2023 年度财务决算报告>的议案》
1.议案内容:

根据《公司章程》的有关规定及公司 2023 年度的财务收支情况,公司拟定了《公司 2023 年度财务决算报告》。

2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于<公司 2024 年度财务预算报告>的议案》
1.议案内容:

根据《公司章程》的有关规定及公司 2024 年度的财务收支计划等,公司拟定了《公司 2024 年度财务预算报告》。

2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
(四)审议通过《关于<公司 2023 年度报告>及其摘要的议案》
1.议案内容:

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等有关要求,公司监事会对《公司 2023 年年度报告及其摘要》进行了审核,并发表审核意见如下:

(1)年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。

(2)年度报告的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统的各项规定,未发现公司 2023 年年度报告所包含的信息存在不符合实际的情况,公司 2023

公告编号:2024-005

年年度报告真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况。

(3)提出本意见前,未发现参与年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
(五)审议通过《关于公司 2023 年年度利润分配预案的议案》
1.议案内容:

议案内容详见公司于 2024 年 4 月 17 日在全国股份转让系统官网
(www.neeq.com.cn)上披露的公司《2023 年年度权益分派预案公告》,公告编号为:2024-007。

2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《北京盛和信科技股份有限公司第三届监事会第七次会议决议》

北京盛和信科技股份有限公司
……
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