公告日期：2024-06-12

公告编号：2024-018

证券代码：838535 证券简称：盛和信 主办券商：首创证券
北京盛和信科技股份有限公司

2024 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 6 月 11 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 √网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长河清云先生
6.召开情况合法合规性说明：

会议召开符合《中华人民共和国公司法》和公司《章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 8 人，持有表决权的股份总数34,541,307 股，占公司有表决权股份总数的 68.86%。

其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数 6,964,592 股，占公司有表决权股份总数的 13.88%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公告编号：2024-018

公司董事、监事均列席了会议
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司<追认 2014-2020 年关联交易>的议案》
1.议案内容：

详见公司 2024 年 5 月 24 日在全国中小企业股份系统指定信息披露平台发
布的《关于关联交易公告（补发）》（公告编号：2024-015）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 8,016,392 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为河清云、北
京稻盛科技中心(有限合伙)。
（二）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

同意 反对 弃权

议案 议案

比例 比例 比例
序号 名称 票数 票数 票数

（%） （%） （%）

一 关于公司< 0 0% 0 0% 0 0%

追认

2014-2020

年关联交

易>的议案

三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：北京市万商天勤律师事务所
（二）律师姓名：石有明、李浩

公告编号：2024-018

（三）结论性意见

综上所述，本所律师认为，本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、表决程序和表决结果均符合中国法律法规和《公司章程》的规定，合法有效；本次股东大会通过的决议合法有效。
四、备查文件目录

《北京盛和信科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议》

北京盛和信科技股份有限公司
董事会
2024 年 6 月 12 日

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