公告日期:2022-08-29
公告编号:2022-065
证券代码:838536 证券简称:创信股份 主办券商:华英证券
创信工程咨询股份有限公司
关于召开 2022 年第六次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。
一、 会议召开基本情况
(一) 股东大会届次
本次会议为 2022 年第六次临时股东大会。
(二) 召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
监事会保证本次会议的召集、召集人、召开时间及方式等符合
《公司法》等法律、法规及《公司章程》等公司内部管理制度的规
定。本次会议召开不需要相关部门批准或履行程序。
(三) 会议召开的合法性、合规性
本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及相关法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定,所做决议合法有效。(四)会议召开方式
本次会议召开为:
公告编号:2022-065
√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
本次会议现场设置在公司会议室。
(五)会议召开日期和时间
1、现场会议召开时间:2022 年 9 月 13 日 10:00
(六)出席对象
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东(具体情况详见下表)均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。其中,包含优先股股东,包含表决权恢复的优先股股东。
股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日
普通股 838536 创信股份 2022 年 9 月 9 日
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
(七) 会议地点
成都市高新区天府二街 138 号蜀都中心 1 栋 6 楼公司会议室。
二、 会议审议事项
(一)审议《关于预计 2022 年日常性关联交易》的议案
2022 年 9 月至 12 月,公司预计发生如下关联交易:公司拟向招商银
行进行借款续贷,借款金额预计 300 万元,由关联方阳南先生与配偶王怡玲女士进行保证担保;公司拟向交通银行进行借款续贷,借款金额预计 300
公告编号:2022-065
万元,由关联方阳南先生与配偶王怡玲女士进行保证担保,同时阳南先生个人以 200 万股权向成都武侯中小企业融资担保有限责任公司提供反担保质押。另外,拟向银行借入不超过 500 万元的贷款,并由关联方阳南先生及其配偶王怡玲女士提供保证担保(具体授信额度以银行最终审批结果为
准)。具体内容详见公司于 2022 年 8 月 29 日在全国中小企业股份转让系统
信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《关于预计 2022 年日常性关联交易的公告》(公告编号:2022-063)。
上述议案不存在特别决议议案,
上述议案不存在累积投票议案,
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案,
上述议案存在关联股东回避表决议案,
议案序号为 1;
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案,
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案,
三、 会议登记方法
(一) 登记方式
1、由法定代表人代表法人股东出席本次股东大会的,凭法人股东营业执照复印件(加盖法人股东公章)、法人股东证券账户卡、法人股东持股凭证、法定代表人身份证明书、法定代表人身份证或其他有效身份证明办理登记。
2、自然人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记。
3、代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人身份证复印件、证券账
公告编号:2022-065
户卡、持股凭证办理登记。
4、股东可以信函及上门的方式登记,公司不接收电话方式登记。
(二) 登记时间:2022 年 9 月 13 日 9:30
(三) 登记地点:创信股份公司会议室
四、 ……
[点击查看PDF原文]
提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。