公告日期:2022-09-13
公告编号: 2022-067
证券代码:838536 证券简称:创信股份 主办券商:华英证券
创信工程咨询股份有限公司
2022 年第六次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
(一) 会议召开情况
1.会议召开时间:2022 年 9 月 13 日
2.会议召开地点:成都市高新区天府二街 138 号蜀都中心 1 栋 6 楼公
司会议室
3.会议召开方式:√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:董事长阳南先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
会议的召集、召开、议案审议程序等符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》中的有关规定,所作决议合法有效。
(二) 会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人,持有表决权的股份总数 47,324,000 股,占公司有表决权股份总数的 89.78%。
(三) 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
公告编号: 2022-067
1.公司在任董事 5 人,列席 5 人;
2.公司在任监事 3 人,列席 3 人;
3.公司董事会秘书列席会议;
公司其他高级管理人员均列席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 审议通过《关于预计 2022 年日常性关联交易》的议案
1.议案内容:
2022 年 9 月至 12 月,公司预计发生如下关联交易:公司拟向招
商银行进行借款续贷,借款金额预计 300 万元,由关联方阳南先生与配偶王怡玲女士进行保证担保;公司拟向交通银行进行借款续贷,借款金额预计 300 万元,由关联方阳南先生与配偶王怡玲女士进行保证担保,同时阳南先生个人以 200 万股权向成都武侯中小企业融资担保有限责任公司提供反担保质押。另外,拟向银行借入不超过 500 万元的贷款,并由关联方阳南先生及其配偶王怡玲女士提供保证担保(具体授信额度以银行最终审批结果为准)。
具体内容详见公司于 2022 年 8 月 29 日在全国中小企业股份转
让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《关于预计 2022 年日常性关联交易的公告》(公告编号:2022-063)。
2.议案表决结果:
同意股数 2,952,290 股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
公告编号: 2022-067
3.回避表决情况
本议案涉及关联交易事项,阳南先生回避表决。
三、 备查文件目录
《创信工程咨询股份有限公司 2022 年第六次临时股东大会决议》
创信工程咨询股份有限公司
董事会
2022 年 9 月 13 日
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