公告日期：2023-03-28

公告编号：2023-010

证券代码：838536 证券简称：创信股份 主办券商：华英证券
创信工程咨询股份有限公司

高级管理人员任命公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 任免基本情况
（一） 任免的基本情况

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司第三届董事
会第十一次会议于 2023 年 3 月 28 日召开，本次董事会审议通过
《关于任命姜山为董事会秘书》的议案。

任命姜山先生为公司董事会秘书，任职期限至第三届董事会任期
届满为止，自 2023 年 3 月 28 日起生效。上述任命人员持有公司股份
0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。
（二） 任命原因

根据公司发展需要，根据《公司法》及《公司章程》等有关规 定，任命姜山先生担任公司董事会秘书。
（三） 新任董监高人员履历

公告编号：2023-010

姜山，男，1983 年 5 月生，中国国籍，无境外永久居留权，中
级会计师。2002 年 9 至 2005 年 6 月德阳建筑职业技术学院会计专
业专科毕业；2005 年 9 月至 2007 年 6 月成都西华大学财务管理本
科毕业；2007 年 11 月至 2013 年 3 月在新华文轩出版传媒股份有限
公司任财务管理专员；2013 年 4 月至 2013 年 9 月在成都康福肾脏
病医院任财务经理；2013 年 10 月至 2018 年 9 月在超凡知识产权服
务股份有限公司任财务主管、财务经理、高级财务经理兼证券事务
代表；2019 年 5 月至 2019 年 12 月在成都携恩科技有限公司任财务
总监；2020 年 1 月至今任创信工程咨询股份有限公司财务经理、财 务总监。
二、 任命对公司产生的影响

公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。

本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形
（一）对公司生产、经营的影响：

本次任命是公司根据《公司法》、《公司章程》的相关规定进行 的正常工作，是公司治理的正常需求，不会对公司的生产、经营活 动产生不利影响。
三、 独立董事意见

公告编号：2023-010

公司独立董事赵洪功先生、黎章先生对姜山先生担任公司董事 会秘书的任职资格等进行了审查，同意《关于任命姜山为董事会秘 书》的议案。
四、 备查文件

《创信工程咨询股份有限公司第三届董事会第十一次会议决 议》

创信工程咨询股份有限公司
董事会
2023 年 3 月 28 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。