公告日期：2023-04-26

证券代码：838536 证券简称：创信股份 主办券商：华英证券

创信工程咨询股份有限公司

关于召开 2022 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。
一、 会议召开基本情况
（一） 股东大会届次

本次会议为 2022 年年度股东大会。
（二） 召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
本次股东大会的召集符合公司章程规定。
（三） 会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公
司章程》的有关规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
本次会议采用现场投票方式召开。

（五）会议召开日期和时间

1、 现场会议召开时间：2023 年 5 月 16 日 15:00

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，包含优先股股东，包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 838536 创信股份 2023 年 5 月 12
日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排
本公司将聘请四川法银律师事务所委派律师见证本次股东大会，并出具 法律意见书。
（七） 会议地点

成都市高新区天府二街 138 号蜀都中心 1 号楼 6 楼

二、 会议审议事项
（一）审议《2022 年度公司年度报告及年报摘要》

公司 2022 年度大事记、重要提示、公司简介、会计数据和财务指标、管理层讨论与分析事项、存在的风险因素、股本变动及股东情况、董事监事和高级管理人员以及员工情况、重要事项、公司治理及内部控制、财务报告等事项。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《创信工程咨询股份有限公司 2022 年年度报告》（公告编号：2023-017）、《创信工程咨询股份有限公司 2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-018）。
（二）审议《公司 2022 年度董事会工作报告》

2022 年度公司董事会按照《公司法》、《公司章程》及相关法律、法规认真履行应尽的职责。结合 2022 年度的主要工作情况，公司董事会拟定了《2022 年度董事会工作报告》，报告对 2022 年工作进行了总结。
（三）审议《公司 2022 年度监事会工作报告》

公司监事会成员在 2022 年度依法依规，勤勉尽责，较好地完成了年度工作目标，同时制定了 2023 年度监事会工作要点。
（四）审议《公司 2022 年度财务决算报告》

根据法律、法规和《公司章程》的规定，将公司 2022 年度财务决算情况予以汇报。
（五）审议《公司 2023 年度财务预算报告》

以 2022 年年度公司财务报表数据为依据，结合公司业务开展情况，编制了 2023 年年度财务预算报告。
（六）审议《关于续聘中喜会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2023
年度财务审计机构的议案》

拟续聘中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构，为公司提供财务报告审计、内控审计及其他相关咨询业务，聘期一年。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《拟续聘会计师事务所公告》（公告编号：2023-015）。
（七）审议《公司 2022 年度利润分配预案》

为了提高财务的稳健性，增强抵御风险的能力，实现公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，从公司实际出发，公司决定2022 年度拟不进行利润分配，也不实施公积金转增股本。
（八）审议《关于公司独立董事 2022 年度述职报告述职报告》

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号——独立董事》及《公司章程》的有关规定，公司独立董事向年度股东大会提交 2022年度独立董事述职报告。

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