公告日期：2023-08-28

公告编号：2023-030

证券代码：838536 证券简称：创信股份 主办券商：华英证券
创信工程咨询股份有限公司

第三届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、 准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 08 月 28 日

2.会议召开地点：公司大会议室
3.会议召开方式：现场召开

4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 8 月 18 日以书面
形式发出
5.会议主持人：董事长阳南先生
6.会议列席人员：董事会秘书姜山先生
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会的召开、召集、议案审议程序等方面符合《中华人 民共和国公司法》、《公司章程》等有关法律、法规的规定。

公告编号：2023-030

（二） 会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、 议案审议情况
（一） 审议通过《2023 年半年度报告》
1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》和《关于做好挂牌公司 2023 年半年度报告披露相关工作的通知》等有关要求，公司编制了《2023 年半年度报告》。

具体内容详见公司于 2023 年 8 月 28 日在全国中小企业股份
转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2023 年半年度报告》（公告编号：2023-029）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二） 审议通过《关于向兴业银行成都分行申请借款 500 万元》1.议案内容：

公司因补充流动资金需要向兴业银行成都分行申请借款 500 万元。

公告编号：2023-030

本次借款由公司控股股东阳南先生及配偶王怡玲女士向银行提供了保证担保，同时以控股股东阳南先生及配偶王怡玲女士共同共有
房屋（坐落：武侯区致民路 23 号 2 栋 19 楼 07 号）作为抵押担保。
2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案涉及关联交易事项，关联董事阳南先生回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三） 审议通过《关于提请召开 2023 年第三次临时股东大会》
1.议案内容：

公司董事会拟提请召开 2023 年第三次临时股东大会，审议上述应提交股东大会审议的议案。

具体内容详见公司于 2023 年 8 月 28 日在全国中小企业股份
转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于召开2023 年第三次临时股东大会通知公告》（公告编号：2023-032）。为审议上述议案，提请召开 2023 年第三次临时股东大会。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

公告编号：2023-030

三、 备查文件目录
（一）《创信工程咨询股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议》
创信工程咨询股份有限公司
董事会
2023 年 8 月 28 日

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