公告日期：2024-04-29

公告编号：2024-012

证券代码：838536 证券简称: 创信股份 主办券商：华英证券

创信工程咨询股份有限公司

关于预计 2024 年日常性关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带
法律责任。
一、 日常性关联交易预计情况
（一）预计情况

单位：元

关联交易 预计 2024 2023 年年初至披 预计金额与上年实际发
类别 主要交易内容 年发生金额 露日与关联方实 生金额差异较大的原因
际发生金额

购 买 原 材
料、燃料和
动力、接受
劳务
出售产品、
商品、提供
劳务
委 托 关 联
方 销 售 产
品、商品
接受关联
方委托代
为销售其
产品、商
品

公司实际控制 2023 年年初至披露日
其他 人及其配偶为 2490 万元 2808 万元 与关联方实际发生金额
公司贷款提供 均已审议披露

的无偿担保

公告编号：2024-012

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合计 - -

（二）基本情况

为满足公司发展需要和日常经营的资金需求，公司 2024 年度拟向银
行及其他金融机构申请总额度不超过人民币 2490 万元综合授信额度;其 中拟授信额度为成都银行股份有限公司 640 万元、上海银行股份有限公
司 500 万元，成都农村商业银行股份有限公司 550 万元、招商银行股份
有限公司 300 万元、兴业银行股份有限公司 500 万元。

上述贷款公司以名下自有资产房产、土地、专利权等提供抵/质押担 保，控股股东、实际控制人阳南及配偶为贷款提供连带责任保证担保。公 司 2024 年度向银行由请的授信额度最终以银行实际审批的授信额度为 准，具体融资金额将视公司运营资金的实际需求来确定。

公司授权公司董事长或其授权代表为公司签署上述综合授信额度内 的各项法律文件(包括但不限于授信、借款、融资等有关的申请书、合同、 协议等文件)，本综合授信额度授权有效期自股东大会审议通过之日起一 年。在实际办理中如超出预计授信额度，公司将根据《公司章程》的规定， 重新履行审议程序并及时公告。
二、审议情况
（一）表决和审议情况

本议案已经第三届董事会第十七次会议审议通过，表决情况：同意票
4 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，关联董事阳南先生回避，本议案尚需
提交股东大会审议。

公告编号：2024-012

（二）本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况
三、定价依据及公允性
（一）定价依据

关联方为公司提供担保，无需支付任何费用，不存在损害公司利益的 情形。
（二）交易定价的公允性

关联方为公司提供担保，无需支付任何费用，不存在损害公司利益的 情形。
四、交易协议的签署情况及主要内容

具体授信产品、额度分配、授信期限、利率等内容将视公司及子公司 日常经营和业务发展的实际资金需求来确定，以公司及子公司与银行正 式签订的合同为准。 后期在授信期限内、授信额度内可循环办理借款。 授权公司董事长或董事长指定的授权代理人全权代表公司签署上述授信 额度内的授信（包括但不限于授信、借款、融资、抵押等）有关的合同、 协议、凭证等各项法律文件，由此产生的法律、经济责任全部由本公司承 担。
五、关联交易的必要性及对公司的影响

1.本次关联交易是公司业务发展和生产经营的正常需求，是合理的

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