公告日期：2024-07-25

公告编号：2024-033

证券代码：838536 证券简称：创信股份 主办券商：华英证券

创信工程咨询股份有限公司

2024 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 7 月 25 日

2.会议召开地点：成都市高新区天府二街 138 号蜀都中心 1 号楼6 楼公司
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：阳南先生
6.召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序等符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》中的有关规定,所作决议合法有效。
（二） 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数 49,523,058 股，占公司有表决权股份总数的 93.9483%。

公告编号：2024-033

（三） 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；
2.公司在任监事 5 人，列席 5 人；
3.公司董事会秘书列席会议；
公司其他高级管理人员均列席了本次会议。
二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于向成都银行琴台支行申请借款 300 万元》

1.议案内容：

公司因补充流动资金需要向成都银行琴台支行申请借款不超过300 万元，以最终实际签订合同金额为准。

本次借款由成都中小企业融资担保有限责任公司提供借款担保，并由公司控股股东阳南先生及配偶王怡玲女士向银行提供了保证担保，同时控股股东阳南先生及配偶王怡玲女士为该笔贷款向成都中小企业融资担保有限责任公司提供了反担保。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 2,952,290 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0。

3.回避表决情况

本议案涉及关联交易事项，阳南先生及其一致行动人回避表决。三、 备查文件目录

公告编号：2024-033

《创信工程咨询股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议》
创信工程咨询股份有限公司
董事会
2024 年 7 月 25 日

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