公告日期：2021-06-09

公告编号：2021-001

证券代码：838546 证券简称：乐活天下 主办券商：国海证券
深圳市乐活天下股份有限公司

第三届监事会第二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 6 月 9 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2021 年 5 月 28 日 以书面方式发出

5.会议主持人：麦杏文
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《2020 年度监事会工作报告》议案
1.议案内容：
公司 2020 年度监事会日常工作情况，以及 2021 年度监事会的工作重点。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公告编号：2021-001

3.回避表决情况
该议案不涉及监事回避表决事项。
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《2020 年度利润分配预案》议案
1.议案内容：
由于公司 2021 年的各项业务发展资金需求较大，为保持公司持续发展，根
据《公司章程》的有关规定，2020 年度公司暂不向股东分配利润。

2.议案表决结果:同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况
该议案不涉及监事回避表决事项。
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于补选第三届监事会非职工代表监事》议案
1.议案内容：
公司监事庄晓询女士已向公司申请辞去公司监事职务，由于庄晓询的辞职导致公司监事会成员低于法定最低人数，根据《中华人民共和国公司法》以及《公司章程》的相关规定，庄晓询的辞职自公司股东大会选举新的监事之日起生效。为保障公司的正常运行，拟提名梁菁钰女士为第三届监事会非职工代表监事，其任期自股东大会审议通知之日至本届监事会任期届满时为止。

2.议案表决结果:同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况
该议案不涉及监事回避表决事项。
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《深圳市乐活天下股份有限公司第三届监事会第二次会议决议》。

公告编号：2021-001

深圳市乐活天下股份有限公司
监事会
2021 年 6 月 9 日

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