公告日期：2021-06-09

公告编号：2021-002

证券代码：838546 证券简称：乐活天下 主办券商：国海证券
深圳市乐活天下股份有限公司

第三届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 6 月 9 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021 年 5 月 28 日以书面方式发出

5.会议主持人：张延悦
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《2020 年度总经理工作报告》议案
1.议案内容：
公司 2020 年度总体经营情况及管理层日常工作情况，以及 2021 年度公司管理层工作重点。

公告编号：2021-002

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
本议案不涉及董事回避表决事项。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《2020 年度董事会工作报告》议案
1、议案内容公司 2020 年度总体经营情况及董事会日常工作情况，以及 2021 年度公司 董事会的工作重点。
2、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：
本议案不涉及董事回避表决事项。
4、提交股东大会表决情况：
本项议案尚需经公司股东大会审议
（三）审议通过《2020 年度利润分配预案》议案
1、议案内容
由于公司 2021 年的各项业务发展资金需求较大，为保持公司持续发展，根
据《公司章程》的有关规定，2020 年度公司暂不向股东分配利润。
2、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：
本议案不涉及董事回避表决事项。
4、提交股东大会表决情况：
本项议案尚需经公司股东大会审议
（四）审议通过《关于召开 2020 年年度股东大会》议案
1、议案内容

公告编号：2021-002

董事会提请于 2020 年 6 月 30 日召开 2020 年年度股东大会。具体内容详见
公司于 2021 年 6 月 9 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台

（www.neeq.com.cn）披露的《关于召开 2020 年年度股东大会通知公告》
（公告编号：2021-003）。
2、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：
本议案不涉及董事回避表决事项。
4、提交股东大会表决情况：
本项议案无需经公司股东大会审议
三、备查文件目录
《深圳市乐活天下股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》。

深圳市乐活天下股份有限公司
董事会
2021 年 6 月 9 日

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