公告日期：2021-06-30

公告编号：2021-006

证券代码：838546 证券简称：乐活天下 主办券商：国海证券

深圳市乐活天下股份有限公司

2020 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 6 月 30 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 8 人，持有表决权的股份总数 4,617.5

万股，占公司有表决权股份总数的 92.35%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3.公司董事会秘书出席会议；

公告编号：2021-006

4.公司其他高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2020 年度监事会工作报告》议案

1.议案内容：

公司 2020 年监事会日常工作情况，以及 2021 年监事会的工作重点。

2.议案表决结果：

同意股数 4617.5 万股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股 数

0 股，占出席本次会议有表决权股权总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

无需回避。

（二）审议通过《2020 年董事会工作报告》议案

1.议案内容：

公司 2020 年度总体经营情况及董事会日常工作情况，以及 2021 年度公司 董

事会的工作重点。

2.议案表决结果：

同意股数 4617.5 万股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数0 股，占出席本次会议有表决权股权总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

无需回避。

（三）审议通过《2020 年度利润分配预案》议案

1.议案内容：

由于公司 2021 年各项业务发展资金需求较大，为保持公司持续发展，根据公司章程的有关规定，2020 年度公司暂不向股东分配利润。

2.议案表决结果：

公告编号：2021-006

同意股数 4617.5 万股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数0 股，占出席本次会议有表决权股权总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

无需回避。

（四）审议通过《关于补选第三届监事会非职工代表监事的议案》

1.议案内容：

鉴于公司监事会监事庄晓询女士已向公司申请辞去公司监事职务，且庄晓询的辞职导致公司监事会成员低于法定最低人数，根据《中华人民共和国公司法》以及《公司章程》的相关规定，庄晓询的辞职自公司股东大会选举新的监事之日起生效，为保障公司的正常运行，监事会同意补选梁菁钰为公司第三届监事会非职工代表监事，其任期自股东大会审议通过之日起至本届监事会任期届满时为止。经核实，以上候选人不属于失信联合惩戒对象，且符合《公司法》和《公司章程》规定的有关监事任职资格的要求，并根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，现提交股东大会进行表决。

2.议案表决结果：

同意股数 4617.5 万股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%； 反对股

数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：国浩律师（深圳）事务所

（二）律师姓……
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