公告日期:2020-04-20
公告编号:2020-019
证券代码:838546 证券简称:乐活天下 主办券商:国海证券
深圳市乐活天下股份有限公司
第二届董事会第二十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2020 年 4 月 20 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2020 年 4 月 10 日以书面方式发出
5.会议主持人:董事长
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定, 所以决议合法有效。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于变更公司注册地址并拟修改<公司章程>》议案
1.议案内容:
因公司发展需要,拟变更公司注册地址并修改《公司章程》相应条款。详
情请参阅公司于 2020 年 4 月 20 日发布在全国中小企业股份转让系统指定信
息披露 平台(http://www.neeq.com.cn)的《深圳市乐活天下股份有限公司关于
公告编号:2020-019
变更公司注册地址并修改<公司章程>的公告》(公告编号:2020-018)。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于提议召开 2020 年第一次临时股东大会》议案
1.议案内容:
董事会提请于 2020 年 5 月 6 日召开 2020 年第一次临时股东大会,审议以下
议案:
(1)、审议《关于变更公司注册地址并拟修改<公司章程>》议案
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《深圳市乐活天下股份有限公司第二届董事会第二十一次会议决议》
深圳市乐活天下股份有限公司
董事会
2020 年 4 月 20 日
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