公告日期：2020-05-15

深圳市乐活天下股份有限公司

章程

目 录

第一章 总则......3
第二章 经营范围...... 4
第三章 股份......4

第一节 股份发行...... 4

第二节 股份增减和回购......5

第三节 股份转让......6
第四章 股东和股东大会......8

第一节 股东......8

第二节 股东大会的一般规定...... 11

第三节 股 份大 会的 召集...... 15

第四节 股份大会的提案与通知...... 17

第五节 股 份大 会的 召开...... 18

第六节 股份大会的表决和决议...... 21

第五章 董事会......24

第一节 董事...... 24

第二节 董事会......27
第六章 总经理及其他高级管理人员......32
第七章 监事会......34

第一节 监事...... 34

第二节 监事会......35
第八章 财务会计制度、利润分配和审计......36

第一节 财务会计制度......36

第二节 内部审计......37

第三节 会计师事务所的聘任......38
第九章 投资者关系管理......38

第十章 通知......39

第十一章 合并、分立、增资、减资、解散和清算......40

第一节 合并、分立、增资和减资......40

第二节 解 散和 清算 ...... 41
第十二章 修改章程......43
第十三章 附则......43

第一章 总则

第一条 为维护深圳市乐活天下股份有限公司（以下简称“公

司”）、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券
法》（以下简称“《证券法》”）和《非上市公众公司监督管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等有关法律、行政法规和相关规范性文件的规定，制订本章程。

第二条 公司系依照《公司法》、《证券法》、《管理办法》和其他
有关规定成立的股份有限公司。

第三条 公司系以发起方式设立的股份有限公司。

第四条 公司注册名称：深圳市乐活天下股份有限公司

公司住所:深圳市南山区兴海大道 3046 号香 江金融大厦 22 层 01 单元。
第五条 公司注册资本为人民币 5,000万元。

第六条 公司为永久存续的股份有限公司。

第七条 董事长为公司的法定代表人。

第八条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公
司承担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

第九条 公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公
司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公
司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力的文件。依据本章
程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、总经理和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员。

第十条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的董事会秘书、财务
总监。

第二章经营范围

第十一条 经依法登记，公司的经营范围：计算机软硬件技术与产品
的开 发及销售，计算机网络设计，软件开发，计算机系统集成，信息系 统集 成，信息系统咨询和服务（法律、行政法规、国务院决定禁止的项 目除 外，限制的项目须取得许可后方可经营）；在网上从事商贸活动； 供应链 管理；物流配送信息系统；网络商务服务；数据库服务；数据库 管理；经 营进出口业务；国内贸易（不含专营、专卖、专控商品）；初 级农产品、 日用百货批发、销售；国内货运代理；国际货运代理；从事 装卸业务；投 资兴办实业（具体项目另行申报）；投资管理（不含限制 项目）；投资咨 询（不含限制项目）；投资顾问（不含限制项目）；经 济信息咨询（不含 限制项目）；区块链技术的研发、销售及服务；品牌 策划；品牌咨询；品 牌战略规划；企业形象设计；企业管理咨询、企业 管理培训；互联网信息 技术咨询、技术服务、技术培训。

第三章 股份

第一节 股……
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