公告日期：2020-06-11

公告编号：2020-037

证券代码：838546 证券简称：乐活天下 主办券商：国海证券
深圳市乐活天下股份有限公司

关于召开 2019 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2019 年年度股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。
（三）会议召开的合法性、合规性

公司本次股东大会的召集人资格及召集程序相关事项符合《中华人民共和国公司法》等法律法规以及《法律法规》以及《公司章程》及《股东大会议事规则》等规定。
（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。
无其他说明事项
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2020 年 6 月 30 日上午 10：00。

公告编号：2020-037

预计会议 0.5 天。
（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 838546 乐活天下 2020 年 6 月 24 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 本公司聘请的国浩律师事务所委派律师。
（七）会议地点
公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《2019 年度监事会工作报告》议案

议案内容: 公司 2019 年度监事会日常工作情况，以及 2020 年度监事会的工作
重点。
（二）审议《2019 年董事会工作报告》议案
议案内容：公司 2019 年度总体经营情况及董事会日常工作情况，以及 2020 年度公司董事会的工作重点。
（三） 审议《2019 年度利润分配预案》议案
议案内容：由于公司 2020 年的各项业务发展资金需求较大，为保持公司持续发展，根据《公司章程》的有关规定，2019 年度公司暂不向股东分配利润。
上述议案不存在特别决议议案；

公告编号：2020-037

上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案。
上述议案不存在审议股票公开发行并在精选层挂牌的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

出席会议的股东应持以下文件办理登记：自然人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证；由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、由委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡、持股凭证和代理人本人身份证；法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件，股东账户卡。股东可以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。
（二）登记时间：2020 年 6 月 24 日上午 9 点至 16 点公司会议室。

（三）登记地点：公司会议室
四、其他
（一）会议联系人：张延悦
（二）会议联系方式；0755-33093707
（三）会议地址：深圳市南山区兴海大道香江金融中心 2201。
（四）会议费用：出席会议的股东食宿、交通费自理。
五、备查文件目录
《深圳市乐活天下股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》。

公告编号：2020-037

深圳市乐活天下股份有限公司董事会
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