公告日期：2021-04-28

公告编号：2021-010

证券代码：838558 证券简称：海兴科技 主办券商：东莞证券

盘锦海兴科技股份有限公司

关联交易公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 关联交易概述
（一）关联交易概述

本次关联交易是偶发性关联交易。

公司拟向中国工商银行借款新增额度不超过 1000 万元，计划 3
年内资金循环使用，拟由关联方宋旭彬及配偶、姚春生及配偶、姚典生及配偶或其中一人或数人提供保证担保。
（二）表决和审议情况

2021 年 4 月 28 日召开的公司第二届董事会第十五次会议审议
了《关于公司向银行贷款暨关联担保》议案，由于关联董事宋旭
彬、姚春生、姚典生回避表决，非关联董事不足 3 人，直接提交公司 2020 年度股东大会审议。
（三）本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况

公告编号：2021-010

二、 关联方基本情况

1. 自然人

姓名：宋旭彬、宋晓珊

住所：广东省揭阳市榕城区新兴东郊村宋厝围 1 巷 11 号

关联关系：宋旭彬为公司控制股东、实际控制人、董事长，宋晓
珊为宋旭彬的配偶

2. 自然人

姓名：姚春生、刘海萍

住所：广东省揭阳市榕城区东山东升华诚居委临江北路以北乐万
邦花园三幢 901 号

关联关系：姚春生为公司董事、总经理，刘海萍为姚春生的配偶
3. 自然人

姓名：姚典生、郭丹

住所：长春市朝阳区西民主大街甲 3 号

关联关系：姚典生为公司董事、副总经理，郭丹为姚典生的配偶三、 交易的定价政策、定价依据及公允性
（一） 定价政策和定价依据

本次关联交易是关联方为公司提供担保，未收取任何费用，不存在损害公司利益的情形。
四、 交易协议的主要内容

为满足公司业务发展的资金需要，公司拟向中国工商银行借款新增额度不超过 1000 万元，具体借款数额以合同约定为准，计划 3 年

公告编号：2021-010

内资金循环使用。

上述借款拟由关联方宋旭彬及配偶、姚春生及配偶、姚典生及配偶或其中一人或数人提供保证担保。
五、 关联交易的目的及对公司的影响

本次关联交易能补充公司流动资金的需求，有助于公司业务发展，对公司的健康可持续发展有积极的作用。
六、 备查文件目录
《盘锦海兴科技股份有限公司第二届董事会第十五次会议决议》

盘锦海兴科技股份有限公司
董事会
2021 年 4 月 28 日

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