• 最近访问:
发表于 2022-04-27 19:26:44 股吧网页版
金炻新材:关于召开2021年年度股东大会通知公告 查看PDF原文

公告日期:2022-04-27


证券代码:838559 证券简称:金炻新材 主办券商:海通证券
广东金炻新材料股份有限公司

关于召开 2021 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次

本次会议为 2021 年年度股东大会。
(二)召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

经公司第二届董事会第二十七次会议审议,决定召开 2021 年年度股东大会。(三)会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及相关法律、法规的规定。
(四)会议召开方式

本次会议召开方式为:

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议以现场会议方式召开。
(五)会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间:2022 年 5 月 25 日 9:00。

(六)出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东(具体情况详见
下表)均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。其中,包含优先股股东,包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 838559 金炻新材 2022 年 5 月 20 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
(七)会议地点

广东金炻材料股份有限公司会议室
二、会议审议事项
(一)审议《关于<董事会 2021 年度工作报告>的议案》

详见《广东金炻新材料股份有限公司董事会 2021 年度工作报告》
(二)审议《关于〈监事会 2021 年度工作报告〉的议案》

详见《广东金炻新材料股份有限公司监事会 2021 年度工作报告》
(三)审议《关于<2021 年度财务决算报告>的议案》

《广东金炻新材料股份有限公司 2021 年度财务决算报告》
(四)审议《关于<2022 年度财务预算报告>的议案》

详见《广东金炻新材料股份有限公司 2022 年度财务预算报告》
(五)审议《关于<2021 年度利润分配方案>的议案》

根据《中华人民共和国公司法》、《广东金炻新材料股份有限公司章程》的规定,股东大会是公司的权力机构,审议批准公司的利润分配方案。董事会制订公司的利润分配方案。鉴于 2021 年公司经营状况,董事会拟定 2021 年利润分配方案为不分配。

(六)审议《关于聘任公司 2022 年度审计机构的议案》

根据公司章程的规定,公司股东大会对公司聘用、解聘会计师事务所作出决议。因深圳永信瑞和会计师事务所(特殊普通合伙)工作勤勉尽责,信誉良好,且对公司的财务状况较为熟悉,公司董事会提议聘任其为公司 2022 年度的财务审计机构。
(七)审议《关于<2021 年度报告及年报摘要>的议案》

详见《广东金炻新材料股份有限公司 2021 年度报告》及其摘要。
(八)审议《广东金炻新材料股份有限公司监事会主席、监事任命的议案》

详见《广东金炻新材料股份有限公司监事会主席、监事任命的公告》
(九)审议《广东金炻新材料股份有限公司董事、监事、高级管理人员换届的议案》

详见广东金炻新材料股份有限公司董事、监事、高级管理人员换届的公告(十)审议《广东金炻新材料股份有限公司提供担保暨关联交易的议案》

详见关于追认公司向子公司提供担保暨关联交易的公告。
(十一)审议《广东金炻新材料股份有限公司关于拟修订<公司章程>公告的议案》

详见广东金炻新材料股份有限公司关于拟修订《公司章程》的公告。
上述议案存在特别决议议案,议案序号为十一;
上述议案不存在累积投票议案;
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案;
上述议案存在关联股东回避表决议案,议案序号为(十);
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案;

上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
(一)登记方式

1、股东持本人身份证、股东账户卡办理登记;

2、由代理人代表个人股东出席本次会议的,应出示为本人身份证(复印件)、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证办理登记;
3、由法定代表人/负责人/执行事务……
[点击查看PDF原文]

提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。

郑重声明:用户在财富号/股吧/博客等社区发表的所有信息(包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表)仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议,据此操作风险自担。请勿相信代客理财、免费荐股和炒股培训等宣传内容,远离非法证券活动。请勿添加发言用户的手机号码、公众号、微博、微信及QQ等信息,谨防上当受骗!
作者:您目前是匿名发表   登录 | 5秒注册 作者:,欢迎留言 退出发表新主题
郑重声明:用户在社区发表的所有资料、言论等仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,自行决定证券投资并承担相应风险。《东方财富社区管理规定》

扫一扫下载APP

扫一扫下载APP
信息网络传播视听节目许可证:0908328号 经营证券期货业务许可证编号:913101046312860336 违法和不良信息举报:021-34289898 举报邮箱:jubao@eastmoney.com
沪ICP证:沪B2-20070217 网站备案号:沪ICP备05006054号-11 沪公网安备 31010402000120号 版权所有:东方财富网 意见与建议:021-54509966/952500