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发表于 2023-04-25 19:25:17 股吧网页版
金炻新材:关于召开2022年年度股东大会通知公告 查看PDF原文

公告日期:2023-04-25


公告编号:2023-007

证券代码:838559 证券简称:金炻新材 主办券商:海通证券
广东金炻新材料股份有限公司

关于召开 2022 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次

本次会议为 2022 年年度股东大会。
(二)召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

经公司第三届董事会第五次会议审议,决定召开 2022 年年度股东大会。
(三)会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及相关
法律、法规的规定。
(四)会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议以现场会议方式召开。
(五)会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间:2023 年 5 月 17 日 9:00。

(六)出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东(具体情况详见下表)均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股

公告编号:2023-007

权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。其中,不包含优先股股东,不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 838559 金炻新材 2023 年 5 月 10 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
(七)会议地点

广东金炻材料股份有限公司会议室
二、会议审议事项
(一)审议《关于<董事会 2022 年度工作报告>的议案》

详见《广东金炻新材料股份有限公司董事会 2022 年度工作报告》
(二)审议《关于〈监事会 2022 年度工作报告〉的议案》

详见《广东金炻新材料股份有限公司监事会 2022 年度工作报告》
(三)审议《关于<2022 年度财务决算报告>的议案》

《广东金炻新材料股份有限公司 2021 年度财务决算报告》
(四)审议《关于<2023 年度财务预算报告>的议案》

详见《广东金炻新材料股份有限公司 2022 年度财务预算报告》
(五)审议《关于<2022 年度利润分配方案>的议案》

根据《中华人民共和国公司法》、《广东金炻新材料股份有限公司章程》的规定,股东大会是公司的权力机构,审议批准公司的利润分配方案。董事会制订公司的利润分配方案。鉴于 2022 年公司经营状况,董事会拟定 2022 年利润分配方案为不分配。

公告编号:2023-007

(六)审议《关于<2022 年度报告及年报摘要>的议案》

详见《广东金炻新材料股份有限公司 2021 年度报告》及其摘要。
(七)审议《关于预计 2023 年日常性关联交易的议案》

依据 2022 年度公司实际经营状况,公司对 2023 年度日常关联交易金额予以
预计。
(八)审议《关于续聘会计师事务所的议案》

根据国家有关规定及《公司章程》的规定,拟续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2023 年度审计机构,为公司进行会计报表审计,负责公司年度财务报告审计工作。
上述议案不存在特别决议议案;
上述议案不存在累积投票议案;
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案;
上述议案存在关联股东回避表决议案,议案序号为(七);
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案;
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
(一)登记方式

1、股东持本人身份证、股东账户卡办理登记;

2、由代理人代表个人股东出席本次会议的,应出示为本人身份证(复印件)、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证办理登记;
3、由法……
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