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发表于 2023-05-17 16:55:20 股吧网页版
金炻新材:2022年年度股东大会决议公告 查看PDF原文

公告日期:2023-05-17


公告编号:2023-013

证券代码:838559 证券简称:金炻新材 主办券商:海通证券
广东金炻新材料股份有限公司

2022 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况

1.会议召开时间:2023 年 5 月 17 日

2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:王研石
6.召开情况合法合规性说明:

本次股东大会会议召集符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。
(二)会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人,持有表决权的股份总数17,483,582 股,占公司有表决权股份总数的 80.57%。
(三)公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人,列席 5 人;

2.公司在任监事 3 人,列席 3 人;

3.公司董事会秘书列席会议;

各高级管理人员列席会议。

公告编号:2023-013

二、议案审议情况

1.审议通过《关于<董事会 2022 年度工作报告>的议案》

议案内容:详见《广东金炻新材料股份有限公司董事会 2022 年度工作报告》。
表决情况:17,483,582 股同意,0 股反对,0 股弃权,0 股回避表决,一致
通过。

表决结果:获出席股东大会的股东及委托代理人所持表决权的 100%通过。
2. 审议通过《关于<监事会 2022 年度工作报告>的议案》

议案内容:详见《广东金炻新材料股份有限公司监事会 2022 年度工作报告》。
表决情况:17,483,582 股同意,0 股反对,0 股弃权,0 股回避表决,一致
通过。

表决结果:获出席股东大会的股东及委托代理人所持表决权的 100%通过。
3. 审议通过《关于<2022 年度财务决算报告>的议案》

议案内容:详见《广东金炻新材料股份有限公司 2022 年度财务决算报告》。
表决情况:17,483,582 股同意,0 股反对,0 股弃权,0 股回避表决,一致
通过。

表决结果:获出席股东大会的股东及委托代理人所持表决权的 100%通过。
4. 审议通过《关于<2023 年度财务预算报告>的议案》

议案内容:详见《广东金炻新材料股份有限公司 2023 年度财务预算报告》。
表决情况:17,483,582 股同意,0 股反对,0 股弃权,0 股回避表决,一致
通过。

表决结果:获出席股东大会的股东及委托代理人所持表决权的 100%通过。
5. 审议通过《关于 2022 年度利润分配方案的议案》

议案内容:根据《中华人民共和国公司法》、《广东金炻新材料股份有限公司章程》的规定,股东大会是公司的权力机构,审议批准公司的利润分配方案。董事会制订公司的利润分配方案。

鉴于 2022 年公司经营状况,董事会拟定 2022 年度利润分配方案为不分配。
表决情况:17,483,582 股同意,0 股反对,0 股弃权,0 股回避表决,一致
通过。

公告编号:2023-013

表决结果:获出席股东大会的股东及委托代理人所持表决权的 100%通过。
6. 审议通过《关于<2022 年度报告及年报摘要>的议案》

议案内容:详见《广东金炻新材料股份有限公司 2022 年度报告》及其摘要。
表决情况:17,483,582 股同意,0 股反对,0 股弃权,0 股回避表决,一致
通过。

表决结果:获出席股东大会的股东及委托代理人所持表决权的 100%通过。
7. 审议通过《关于预计 2023 年日常性关联交易的议案》

议案内容:详见《广东金炻新材料股份有限公司关于预计 2023 年日常性关联交易的公告》。

表决情况:27,500 股同意,0 股反……
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