公告日期：2024-04-11

公告编号：2024-005

证券代码：838564 证券简称：康平铁科 主办券商：浙商证券

青岛康平高铁科技股份有限公司

独立董事 2023 年度述职报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

作为青岛康平高铁科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，江靖、陈群在任职期间严格按照《公司法》《公司章程》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号——独立董事》的规定，认真、勤勉、谨慎履行职责，积极出席相关会议，对各项议案进行认真审议，完成了董事会交办的各项工作任务。现就 2023 年度履行独立董事职责情况汇报如下：
一、 独立董事的基本情况

江靖先生，男，1953 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。1977 年
毕业于上海交通大学电气绝缘专业，2005 年获澳大利亚南十字星大学工商管理
硕士学位，教授级高级工程师。曾于 2001 年 4 月至 2002 年 7 月任中国南车
四方机车车辆厂厂长，2002 年 7 月至 2004 年 4 月任中国南车四方机车车辆
股份有限公司总经理、副董事长，2004 年 4 月至 2007 年 4 月任中国南车四方机
车车辆股份有限公司董事长，2007 年 4 月至 2012 年 7 月任中国南车集团总裁
助理兼四方机车车辆股份有限公司董事长，2012 年 7 月至 2014 年 1 月任中
国南车集团总裁助理 ，2014 年 1 月退休，2018 年 5 月至今担任浙江永贵电器
股份有限公司独立董事，2020 年 4 月至今担任公司独立董事。

陈群先生，男，1969 年 2 月出生，中国国籍，无境外永久居留权， 1991 年
毕业于渤海大学，企业管理专业，大学专科。1991 年至 1996 年大连供销中等专业学校任职教师，1996 年至 2000 年大连万信会计师事务所审计部项目经理，2000 年至 2008 年北京兴华会计师事务所上市审计部高级经理， 2008 年至

公告编号：2024-005

2014 年北京正润创业投资有限责任公司投资银行部总经理，2014 年至 2015 年北京乐顺创业投资有限公司投资银行部总经理，2015 年至 2018 年北京中企众信会计师事务所有限公司合伙人，2018 年至今担任北京中诚恒平会计师事务所
合伙人。2018 年 5 月至今担任太空智造股份有限公司的独立董事，2020 年 4
月至今担任公司独立董事。
二、 会议出席情况

2023 年度公司共召开了 4 次董事会会议、3 次股东大会。独立董事江靖、陈
群会议出席情况如下：

是否存在连续三

缺席

应出席 现场或通 委托出 次未亲自出席或

董事 列席股
独立董 董事会 讯表决出 席董事 者连续两次未能

会会 东大会
事姓名 会议次 席董事会 会会议 出席也不委托其

议次 次数
数 会议次数 次数 他董事出席的情

数

况

江靖 4 4 0 0 否 1

陈群 4 4 0 0 否 ……
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