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发表于 2021-12-31 15:47:44 股吧网页版
枫华实业:2021年第二次临时股东大会决议公告 查看PDF原文

公告日期:2021-12-31


公告编号:2021-019

证券代码:838569 证券简称:枫华实业 主办券商:申万宏源承销保荐
郑州枫华实业股份有限公司

2021 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况

1.会议召开时间:2021 年 12 月 31 日

2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:董事长马维理
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:

本次股东大会的召集、召开、议案审议及表决程序符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
(二)会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人,持有表决权的股份总数18,000,000 股,占公司有表决权股份总数的 100%。
(三)公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人,列席 5 人;

2.公司在任监事 3 人,列席 3 人;

公告编号:2021-019

3.公司董事会秘书列席会议;

财务总监列席本次股东大会。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》
1.议案内容:

郑州枫华实业股份有限公司(以下简称“公司”)聘请了上会会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司 2018 年度、2019 年度、2020 年度审计机构。鉴于上会会计师事务所(特殊普通合伙)为公司提供审计服务时能严格遵循独立、客观、公正的执业准则,并综合考虑审计质量和审计业务的连续性,公司拟继续聘请上会会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司 2021 年度财务报告审计机构。
2.议案表决结果:

同意股数 18,000,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对
股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
三、备查文件目录
《郑州枫华实业股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会会议决议》
特此公告。

郑州枫华实业股份有限公司
董事会
2021 年 12 月 31 日

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