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发表于 2022-03-21 15:39:44 股吧网页版
枫华实业:第三届监事会第二次会议决议公告 查看PDF原文

公告日期:2022-03-21


公告编号:2022-013

证券代码:838569 证券简称:枫华实业 主办券商:申万宏源承销保荐
郑州枫华实业股份有限公司

第三届监事会第二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况

1.会议召开时间:2022 年 3 月 18 日

2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式:2022 年 3 月 2 日 以书面方式发出

5.会议主持人:监事会主席李桐
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:

本次会议的召集、召开、议案审议及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
(二)会议出席情况

会议应出席监事 3 人,实际出席监事 3 人。

二、议案审议情况
(一)审议通过《关于 2021 年度监事会工作报告的议案》
1.议案内容:

《2021 年度监事会工作报告》就 2021 年监事会的工作情况进行了总结。公
司监事会严格按照《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定,认真履行

公告编号:2022-013

了各项职权,尽到了勤勉尽责的义务。

2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况
本议案不涉及关联事项,无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于 2021 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容:

《2021 年度财务决算报告》对公司 2021 年度的经营成果和财务状况进行了
总体分析,并对公司的主要财务指标进行了详细的变动分析。

2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况
本议案不涉及关联事项,无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于 2022 年度财务预算报告的议案》
1.议案内容:

根据《2021 年财务决算报告》对公司经营成果和财务状况的全面分析,并综合考虑多方面因素,公司制定了《2022 年度财务预算报告》。

2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
(四)审议通过《关于 2021 年年度报告及年度报告摘要的议案》
1.议案内容:

公司按照《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》、《公司章程》、《信息披露管理制度》等规章制度的要求,编制了 2021 年年度报告及年度
报告摘要,具体内容详见公司于 2022 年 3 月 21 日在全国中小企业股份转让系统

公告编号:2022-013

指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上发布的《2021 年年度报告》(公告编号:2022-010)及《2021 年年度报告摘要》(公告编号:2021-011)。

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等有关要求,公司监事会对公司《2020 年年度报告》及《2020 年年度报告摘要》进行了确认。

2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况
本议案不涉及关联事项,无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《郑州枫华实业股份有限公司第三届监事会第二次会议决议》
特此公告。

郑州枫华实业股份有限公司
监事会
2022 年 3 月 21 日

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