公告日期：2021-05-19

证券代码：838574 证券简称：思普科 主办券商：国海证券

北京思普科软件股份有限公司

2020 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。

一、 会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 5 月 19 日

2.会议召开地点：北京市海淀区复兴路 47 号天行建商务大厦 1604 室北京思普科软件股份有限公司会议室

3.会议召开方式：现场方式

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长王端民先生

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、审议等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二） 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份

总数 22,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 82.09%。

（三） 公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事 7 人，出席 7 人；

2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3.公司董事会秘书出席会议；

公司全体高管出席了本次会议。

二、 议案审议情况

（一） 审议通过《关于公司 2020 年年度报告及年度报告摘要的议案》

1.议案内容：

公司对 2020 年度的公司经营情况、财务状况、公司管理等方面进行了总结，并编制了《2020 年年度报告》及《2020 年年度报告摘

要》。具体内容详见于 2021 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系

统指定网站披露的《2020 年年度报告》（编号：2021-006）及《2020年年度报告摘要》（编号：2021-007）。

2.议案表决结果：

同意股数 22,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二） 审议通过《关于公司 2020 年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

公司董事会在 2020 年度严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规以及《公司章程》、《董事会议事规则》等制度的规定和要求，认真贯彻执行股东大会通过的各项决议，勤勉尽责，较好地履行了公司及股东大会赋予董事会的各项职责。公司董事会组织编写了《2020 年度董事会工作报告》，对公司 2020 年度董事会主要工作进行了回顾、总结。

2.议案表决结果：

同意股数 22,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（三） 审议通过《关于公司 2020 年度监事会工作报告的议案》

1.议案内容：

公司监事会在 2020 年度严格按照《公司法》《证券法》等法律法规以及《公司章程》《监事会议事规则》等制度的规定和要求，认真贯彻执行股东大会通过的各项决议，勤勉尽责，较好地履行了公司及股东大会赋予监事会的各项职责。公司监事会组织编写了《2020 年度监事会工作报告》，对公司 2020 年度监事会主要工作进行了回顾、总

结。

2.议案表决结果：

同意股数 22,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（四） 审议通过《关于公司 2020 年度利润分配方案的议案》

1.议案内容：

根据公司的经营情况以及发展需要，本年度不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。

2.议案表决结果：

同意股数 22,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

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