公告日期：2023-05-19

证券代码：838574 证券简称：思普科 主办券商：国海证券
北京思普科软件股份有限公司

2022 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 5 月 19 日

2.会议召开地点：北京市海淀区复兴路 47 号天行建商务大厦 1604 室北京思普科软件股份有限公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：王端民先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、审议等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数
22,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 82.09%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 7 人，列席 7 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司全体高管出席了本次会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2022 年年度报告及年度报告摘要的议案》
1.议案内容：

公司对 2022 年度的公司经营情况、财务状况、公司管理等方面进行了总
结，并编制了《2022 年年度报告》及《2022 年年度报告摘要》。具体内容详见
于 2023 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定网站披露的《2022 年
年度报告》（编号：2023-001）及《2022 年年度报告摘要》（编号：2023-002）。2.议案表决结果：

普通股同意股数 22,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（二）审议通过《中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）关于北京思普科软件股
份有限公司 2022 年度无保留意见审计报告对带有强调事项段事项说明的议
案》
1.议案内容：

具体内容详见公司于 2023 年4月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《中兴华会计师事务所（特殊普通合 伙）关于北京思普科软件股份有限公司 2022 年度无保留意见审计报告对带有 强调事项段事项说明公告》（公告编号：2023-010）
2.议案表决结果：

普通股同意股数 22,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（三）审议通过《董事会关于中兴华会计师事务所出具带有强调事项段无保留意
见审计报告的专项说明的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司于 2023 年4月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《董事会关于中兴华会计师事务所出 具带有强调事项段无保留意见审计报告的专项说明公告》（公告编号：2023- 008）
2.议案表决结果：

普通股同意股数 22,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（四）审议通过《监事会关于中兴华会计师事务所出具带有强调事项段无保留意
见审计报告的专项说明的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司于 2023 年4月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《监事会关于中兴华会计师事务所出 具带有强调事项段无保留意见审计报告的专项说明公告》（公告编号：2023- 009）
2.议案表决结果：

普通股同意股数 22,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对……
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