公告日期:2024-04-25
证券代码:838574 证券简称:思普科 主办券商:国海证券
北京思普科软件股份有限公司
关于召开 2023 年年度股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次
本次会议为 2023 年年度股东大会。
(二)召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
(三)会议召开的合法合规性说明
本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的规定,合法有效。
(四)会议召开方式
√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
本次会议不设网络投票方式。
(五)会议召开日期和时间
1、现场会议召开时间:2024 年 5 月 17 日上午 10:00 召开,预计会期半天。
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东(具体情况详见下表)均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。其中,不包含优先股股东,不包含表决权恢复的优先股股东。
股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日
普通股 838574 思普科 2024 年 5 月 10 日
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
3. 律师见证的相关安排。
本公司聘请北京市天平律师事务所见证律师。
(七)会议地点
北京市海淀区复兴路47号天行建商务大厦1604室北京思普科软件股份有限公司会议室。
二、会议审议事项
(一)审议《关于公司 2023 年年度报告及年度报告摘要的议案》
公司对 2023 年度的公司经营情况、财务状况、公司管理等方面进行了总结,并编制了《2023 年年度报告》及《2023 年年度报告摘要》。具体内容详见于同日在全国中小企业股 份 转 让 系 统 指 定 网 站 披 露 的 《 2023 年年度报告》(编号:2024-008)及《2023 年年度报告摘要》(编号:2024-009)。
(二)审议《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》
公司董事会在 2023 年度严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规以及《公司章程》、《董事会议事规则》等制度的规定和要求,认真贯彻执行股东大会通过的各项决议,勤勉尽责,较好地履行了公司及股东大会赋予董事会的各项职责。公司董事会组织编写了《2023 年度董事会工作报告》,对公司 2023 年度董事会
主要工作进行了回顾、总结。
(三)审议《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》
公司监事会在 2023 年度严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规以及《公司章程》、《监事会议事规则》等制度的规定和要求,认真贯彻执行股东大会通过的各项决议,勤勉尽责,较好地履行了公司及股东大会赋予监事会的各项职责。公司监事会组织编写了《2023 年度监事会工作报告》,对公司 2023 年度监事会主要工作进行了回顾、总结。
(四)审议《关于公司 2023 年度利润分配方案的议案》
根据公司的经营情况以及发展需要,本年度不进行利润分配,也不进行资本公积转增股本。
(五)审议《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》
公司根据审定的 2023 年财务报告编制了 2023 年度财务决算报告,对公司
2023 年度经营情况和财务状况及现金流量等情况进行了总结。
(六)审议《关于公司 2024 年度财务预算及经营计划的议案》
公司根据已取得的经营成果以及现有的经营能力,结合公司的主营业务所在的行业发展状况以及宏观经济的整体趋势,遵循我国现行的法律法规及企业会计准则,秉着稳健、谨慎的原则,编制了《2024 年度财务预算及经营计划》。
(七)审议《关于预计 2024 年日常性关联交易的议案》
公司根据业务发展及生产经营状况,预计了 2024 年日常性关联交易事项,并就该关联交易事项的相关情况进行了说明。具体内容详见于同日在全国中小企业股份转让系统指定网站披露的《关于预计 2024 年日常性关联交易的公告》(编号:2024-012)。
议案涉及关联股东回避表决,应回避表决的关联股东名称为王端民、北京科云健信息技术中心(有限合伙)。
(八)审议《关于公司续聘 2024……
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