公告日期:2022-04-21
公告编号:2022-002
证券代码:838589 证券简称:驼风科技 主办券商:粤开证券
山东驼风汽车科技股份有限公司
第三届监事会第二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2022 年 4 月 21 日
2.会议召开地点:公司企管会议室
3.会议召开方式:现场会议
4.发出监事会会议通知的时间和方式:2022 年 4 月 11 日以书面方式发出
5.会议主持人:陈修军先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召集、召开符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定,会议合法有效。
(二)会议出席情况
会议应出席监事 3 人,出席和授权出席监事 3 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于<2021 年度监事会工作报告>的议案》
1.议案内容:
2021 年监事会基本完成了本年度工作目标,现将根据公司经营和主要管理工作拟定的《2021 年度监事会工作报告》提请各位监事予以审议。
公告编号:2022-002
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于<2021 年年度报告>及年度报告摘要的议案》
1.议案内容:
公司严格按照各项规章制度编制了《2021 年年度报告》 及年度报告摘要,报告中包含的信息公允、全面、真实地反映了公司本报告期的财务状况和经营成
果等事项,内容详见公司于 2022 年 4 月 21 日在全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《2021 年年度报告》(公告编号:2022-003)、《2021 年年度报告摘要》(公告编号:2022-004)。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于<2021 年度利润分配方案>的议案》
1.议案内容:
根据公司的经营情况及亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)出具的
亚会审字(2022)第 01110244 号《2021 年度审计报告》,公司 2021 年度实现净
利润 269.36 万元。依照《公司法》及《公司章程》的规定,本年度累计可供股东分配利润 111.21 万元。为保障公司持续发展,降低费用,增强企业的发展后劲,实现公司稳健发展,更好地维护全体股东的长远利益,公司拟定暂不分配利润。请各位监事予以审议。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
公告编号:2022-002
(四)审议通过《关于<2021 年度财务决算报告>的议案》
1.议案内容:
公司根据实际情况编制了《2021 年度财务决算报告》,请各位监事予以审议。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
(五)审议通过《关于<2022 年度财务预算报告>的议案》
1.议案内容:
公司根据 2021 年度实际情况,结合 2022 年度经营计划,编制了《2022 年
度财务预算报告》,提请各位监事予以审议。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《山东驼风汽车科技股份有限公司第三届监事会第二次会议决议》
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