公告日期：2023-05-09

证券代码：838589 证券简称：驼风科技 主办券商：粤开证券
山东驼风汽车科技股份有限公司

2023 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 5 月 9 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票□网络投票□其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长吴中增先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面均符合《公司法》及相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，不需要其他相关部门批准或履行相关程序。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数20,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 4 人，董事王胜因在外地工作缺席；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司高级管理人员均由股东或董事兼任，均列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于<山东驼风汽车科技股份有限公司 2023 年第一次股票定向
发行说明书（自办发行）>的议案》
1.议案内容：

公司拟进行对象确定的股票发行，本次拟发行股票不超过 2,000,000 股普通股股票，发行价格为 5.00 元/股，融资额不超过 10,000,000 元，所募集资金用途为补充流动资金及偿还银行贷款。公司制定了《山东驼风汽车科技股份有限公司 2023 年第一次股票定向发行说明书（自办发行）》，具体内容详见披露于全国中小企业股份转让系统指定信息平台 www.neeq.com.cn 的《2023 年第一次股票定向发行说明书》。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 10,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反
对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次
股东大会有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况

本议案涉及关联股东回避表决，回避表决的关联股东名称为吴中增、王少艾、吴新磊。
（二）审议通过《关于公司与发行对象签署附生效条件<股东认购协议>的议案》1.议案内容：

鉴于本次股票发行的需要，公司拟与投资人签署附生效条件的《山东驼风汽车科技股份有限公司股份认购协议》。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 10,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反
对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次
股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案涉及关联股东回避表决，回避表决的关联股东名称为吴中增、王少艾、吴新磊。
（三）审议通过《关于拟修改<公司章程>的议案》
1.议案内容：

由于本次股票发行涉及公司注册资本和股本总数变更事宜，在相关事宜完成后公司拟对公司章程的注册资本、股份总数相关条款进行修改。详见披露于全国中小企业股份转让系统指定信息平台 www.neeq.com.cn 的《关于拟修订公司章程公告》。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 20,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（四）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司本次股票定向发行
相关事宜的议案》
1.议案内容：

拟授权公司董事会全权办理本次股票发行相关事宜，包括但不限于：

（1）具体制定和实施公司本次定向发行股票的具体方案，准备与本次股票发行相关的文件、材料；

（2）本次定向发行股票需要向主办券商和其他证券服务机构及证券监管机
构递交所有材料的准备、报备；

（3）本次定向发行股票证券监管机构所有备案文件手续的办理以及反馈意见的回复、补充、更新相关资料等；

（4）与本次定向发行认购对象签署附生效条件的《股份认购协议》；……
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