公告日期:2024-04-23
公告编号:2024-018
证券代码:838589 证券简称:驼风科技 主办券商:粤开证券
山东驼风汽车科技股份有限公司
第三届监事会第十一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2024 年 4 月 23 日
2.会议召开地点:公司企管会议室
3.会议召开方式:现场会议方式
4.发出监事会会议通知的时间和方式:2024 年 4 月 13 日 以书面方式发出
5.会议主持人:张娜女士
6.召开情况合法合规性说明:
本次会议的召集、召开符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定,会议合法有效。
(二)会议出席情况
会议应出席监事 3 人,出席和授权出席监事 3 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于<2023 年度监事会工作报告>的议案》
1.议案内容:
2023 年监事会基本完成了本年度工作目标,根据公司经营和主要管理工作拟定了《2023 年度监事会工作报告》,报告主要总结 2023 年度公司监事会的日
公告编号:2024-018
常工作情况,请各位监事予以审议。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于<2023 年年度报告>及年度报告摘要的议案》
1.议案内容:
公司严格按照各项规章制度编制了《2023 年年度报告》及年度报告摘要,报告中包含的信息公允、全面、真实地反映了公司本报告期的财务状况和经营成
果等事项,内容详见公司 2024 年 4 月 23 日在全国中小企业股份转让系统指定信
息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《2023 年年度报告》(公告编号:2024-019)、《2023 年年度报告摘要》(公告编号:2024-020)。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于<2023 年度利润分配方案>的议案》
1.议案内容:
根据公司的经营情况及中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)出具的中兴华
审字(2024)第 013085 号《2023 年度审计报告》,公司 2023 年度实现净利润
-169.46 万元。依照《公司法》及《公司章程》的规定,本年度累计可供股东分配利润为-169.82 万元。为保障公司持续发展,增强企业的发展后劲,实现公司稳健发展,且更好地维护全体股东的长远利益,公司拟定暂不分配利润。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
公告编号:2024-018
(四)审议通过《关于<2023 年度财务决算报告>的议案》
1.议案内容:
公司根据《2023 年度审计报告》,结合实际运营情况编制了《2023 年度财务决算报告》,请各位监事予以审议。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
(五)审议通过《关于<2024 年度财务预算报告>的议案》
1.议案内容:
公司以 2023 年度生产经营和财务工作安排为基础,根据业务发展规划,编制了《2024 年度财务预算报告》,提请各位监事予以审议。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
(六)审议通过《关于 2023 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》1.议案内容:
公司董事会……
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