公告日期:2021-12-30
公告编号:2021-026
证券代码:838590 证券简称:奥一新源 主办券商:西部证券
北京奥一新源科技股份有限公司
2021 年第一次职工代表大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
(一) 会议召开情况
1.会议召开时间:2021 年 12 月 28 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场表决
4.发出职工代表大会通知的时间和方式:2021 年 12 月 18 日以电话方式发出
5.会议主持人:刘晓文
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的有关规定。
(二) 会议出席情况
会议应出席职工代表 5 人,出席和授权出席职工代表 5 人。
二、 议案审议情况
(一) 审议通过《关于选举公司第三届监事会职工代表监事的议案》
1.议案内容:
鉴于公司第二届监事会任期届满,现根据《公司法》、《公司章程》及《公 司监事会议事规则》的有关规定,选举刘晓文先生担任公司第三届监事会职工 代表监事,刘晓文先生为连选连任。任期三年,与 2022 年第一次临时股东大
公告编号:2021-026
会审议通过的股东代表监事任期一致。
刘晓文先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的不得担任公司的董事、 监事、高级管理人员的情形,不属于失信联合惩戒对象,也未被列入失信被执 行人名单,符合担任公司监事的条件。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录
《北京奥一新源科技股份有限公司 2021 年第一次职工代表大会决议》
北京奥一新源科技股份有限公司
董事会
2021 年 12 月 30 日
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