公告日期:2022-01-18
公告编号:2022-001
证券代码:838590 证券简称:奥一新源 主办券商:西部证券
北京奥一新源科技股份有限公司
2022 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2022 年 1 月 15 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:姚一波
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的 有关规定。
(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人,持有表决权的股份总数6,776,213 股,占公司有表决权股份总数的 85.80%。
(三)公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人,列席 5 人;
2.公司在任监事 3 人,列席 3 人;
3.公司信息披露事务负责人列席会议;
公告编号:2022-001
公司其他高级管理人员列席会议
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》
1.议案内容:
审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》,选举姚一波、王亚华、申剑 飞、陈瑞祥、张熠祥为公司第三届董事会成员,任期自 2022 年第一次临时股 东大会审议通过之日起计算,任期三年。
2.议案表决结果:
同意股数 6,776,213 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对
股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
(二)审议通过《公司监事会换届选举》议案
1.议案内容:
审议通过《公司监事会换届选举》议案,选举刘卫家、皮磊为公司第三届 非职工代表监事,与职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成第三届监 事会,任期自 2022 年第一次临时股东大会审议通过之日起计算,任期三年。2.议案表决结果:
同意股数 6,776,213 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对
股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
公告编号:2022-001
(三)审议通过《续聘会计师事务所》议案
1.议案内容:
审议通过《续聘会计师事务所》议案,公司将续聘中审亚太会计师事务所
(特殊普通合伙)担任公司 2021 年度审计机构,为公司提供 2021 年度财务报
告审计服务。
2.议案表决结果:
同意股数 6776213 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对股
数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股东
大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况
姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况
姚一 董事 任职 2022 年 1 2022 年第一次 审议通过
波 月 15 日 临时股东大会
王亚 董事 任职 2022 年 1 2022 年第一次 审议通过
华 ……
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