公告日期：2020-04-27

证券代码：838596 证券简称：博能股份 主办券商：首创证券
北京博能科技股份有限公司

关于拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、修订内容

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下：

原规定 修订后

第二十二条 公司在下列情况下，可以依照法 第二十二条 公司在下列情况下，可以依照法律、行政法规、部门规章和本章程的规定， 律、行政法规、部门规章和本章程的规定，
收购本公司的股份： 收购本公司的股份：

…… ……

（三）将股份奖励给本公司职工； （三）将股份用于员工持股计划或者股权激
（四）股东因对股东大会做出的公司合并、 励奖励给本公司职工；
分立决议持异议，要求公司收购其股份的。 （四）股东因对股东大会做出的公司合并、除上述情形外，公司不进行买卖本公司股份 分立决议持异议，要求公司收购其股份的；
的活动。 （五）为维护公司价值及股东权益所必需的
情况。

除上述情形外，公司不进行买卖本公司股份
的活动。

第二十四条 公司因本章程第二十二条第 第二十四条公司因本章程第二十二条第一款（一）项至第（三）项的原因收购本公司股 第（一）项、第（二）项的原因收购本公司
份的，应当经股东大会决议。公司依照第二 股份的，应当经股东大会决议；公司因本章十三条规定收购本公司股份后，属于第（一） 程第二十二条第一款第（三）项、第（五）项情形的，应当自收购之日起 10 日内注销； 项规定的情形收购本公司股份的，可以经三属于第（二）项、第（四）项情形的，应当 分之二以上董事出席的董事会会议决议。公
在 6 个月内转让或者注销。 司依照本章程第二十三条规定收购本公司股
公司依照第二十二条第（三）项规定收购的 份后，属于本章程第二十二条第一款第（一）本公司股份，将不超过本公司已发行股份总 项情形的，应当自收购之日起 10 日内注销；额的 5%；用于收购的资金应当从公司的税后 属于第（二）项、第（四）项情形的，应当
利润中支出；所收购的股份应当 1 年内转让 在 6 个月内转让或者注销；属于本章程第二
给享受股权激励的职工。 十二条第一款第（五）项情形的，公司合计
持有的本公司股份数不得超过本公司已发行
股份总额的 10%，并应当在 3 年内转让或者
注销。

公司依照本章程第二十二条第一款第（三）
项规定收购的本公司股份，将不超过本公司
已发行股份总额的 5%；用于收购的资金应当
从公司的税后利润中支出；所收购的股份应
当在 3 年内转让。

第四十一条 公司关联交易的审批决策及其 第四十一条 公司关联交易的审批决策及其他具体事项，在符合本章程相关规定的基础 他具体事项，在符合本章程相关规定的基础上，按照公司《关联交易决策制度》的具体 上，按照公司《关联交易管理制度》的具体
规定执行。 规定执行。

……
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