公告日期：2020-04-27

公告编号：2020-028

证券代码：838596 证券简称：博能股份 主办券商：首创证券

北京博能科技股份有限公司

关于核销应收账款的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。

一、 本次核销应收账款概况

北京博能科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 4 月 27 日召开第

二届董事会第七次会议、第二届监事会第五次会议，审议通过了《关于公司核销应收账款的议案》。根据《企业会计准则》、《公司章程》和公司相关会计政策、制度等规定，为真实反映公司财务状况，公司按照依法合规、规范操作、逐笔审批、账销

案存的原则，对公司截止 2019 年 12 月 31 日已全额计提坏账准备的，账龄在 5 年以

上的因销售煤炭形成的应收账款共计 4,035,991.03 元予以核销。

公司成立之初的销售煤炭业务随着国家政策出台，被整合关停，部分应收账款无法收回。公司每年底对此部分应收账款的客户发询证函但并未能取得回函。公司于 2012 年底开始，专注于机场相关业务，放弃了煤炭销售业务，并于 2016 年新三板挂牌前，对此部分业务形成的应收账款计提了 100%的坏账准备。截至 2019 年 12月 31 日，上述应收账款未能收回且与相关公司没有发生过业务往来，故核销应收账款。

本次核销的应收账款明细如下：

单位：元

客户名称 核销金额 计提坏账准备金 计提 是否关联

额 比例 交易产生

公告编号：2020-028

阳泉煤业（集团）有限责任公司 1,598,199.09 1,598,199.09 100% 否

陕西南梁矿业有限公司 680,000.00 680,000.00 100% 否

阳泉煤业集团和顺新大地煤业有 421,000.00 421,000.00 100% 否

限公司

安徽四创电子股份有限公司 308,000.00 308,000.00 100% 否

山西世德孙家沟煤矿有限公司 211,920.00 211,920.00 100% 否

河北省烟草公司沧州市公司 204,000.00 204,000.00 100% 否

河北省烟草公司衡水市公司 122,400.00 122,400.00 100% 否

北京中太江鑫技术有限公司 160,000.00 160,000.00 100% 否

贵阳省机场集团有限公司 80,000.00 80,000.00 100% 否

普赛斯洗煤厂 77,932.00 77,932.00 100% 否

中煤能源股份有限公司平朔分公 45,600.00 45,600.00 100% 否

司

阳泉煤业（集团）平定裕泰煤业 40,000.00 40,000.00 100% 否

有限公司

大连德睿泰克科技有限公司 25,590.00 25,590.00 100% 否

河北省烟草公司石家庄市公司 20,400.00 20,400.00 100% 否

湖北……
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