公告日期：2020-09-29

公告编号：2020-065

证券代码：838596 证券简称：博能股份 主办券商：首创证券

北京博能科技股份有限公司

第二届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 9 月 29 日

2.会议召开地点：公司办公室

3.会议召开方式：现场召开

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020 年 9 月 23 日以书面方式发出

5.会议主持人：王珏

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《公司法》及有关法律、法规和《公司章程》 的规定。（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举韩静霆女士为公司新任董事的议案》

1.议案内容：

为优化公司治理机制，根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等规定，董事会提名韩静霆女士为公司董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会届满为止。

公告编号：2020-065

韩静霆女士， 1978 年 05 月 13 日出生，中国国籍，硕士研究生学历，无境

外居留权，身份证号码：65280119780513****。2000 年 7 月-2020 年 5 月北京威

远图易数科字科技有限公司任职副总经理。2007 年 7 月-2018 年 7 月北京东方文

广文化投资管理有限公司任职总经理。2020 年 7 月至今任北京博能科技股份有限公司副总经理。

韩静霆不属于失信联合惩戒对象，不存在不得担任公司董事、监事和高级管理人员的情形。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于选举迟文斌先生为公司新任董事的议案》

1.议案内容：

为优化公司治理机制，根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等规定，董事会提名迟文斌先生为公司董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会届满为止。

迟文斌先生，男，1979 年 7 月，中国国籍，身份证：37068119790730****，

毕业于英国布拉德福德大学，硕士学历。2010 年 5 月至 2011 年 10 月任德豪国

际会计师事务所新加坡分所高级经理。2011 年 11 月至今任青岛葳尔资产管理有

限公司投资部副总经理。2016 年 8 月至 2010 年 4 月任上海众华沪银会计师事务

所高级经理。

迟文斌不属于失信联合惩戒对象，不存在不得担任公司董事、监事和高级管理人员的情形。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

公告编号：2020-065

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于任命韩静霆女士担任公司董事会秘书的议案》

1.议案内容：

2020 年 9 月 22 日韩秀荣女士因个人原因辞去公司董事会秘书职务，董事会

于 2020 年 9 月 28 日起任命韩静霆女士担任公司董事会秘书。

韩静霆女士， 1978 年 05 月 13 日出生，中国国籍，硕士研究生学历，无境

外居留权，身份证号码：65280119780513****。2000 年 7 月-2020 年 5 月北京威

远图易数科字科技有限公司任职副总经理。2007 年 7 月-2018 年 7 月北京东方文

广文化投资管理有限公司任职总经理。2020 年 7 月至今任北京博能科技股份有限公司副总经理。

韩静霆不属于失信……
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