公告日期：2021-05-07

公告编号：2021-021

证券代码：838602 证券简称：环能设计 主办券商：华英证券

山东省环能设计院股份有限公司

第二届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 5 月 7 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021 年 4 月 26 日以书面方式发出

5.会议主持人：董事长张福泉

6. 会议列席人员监事及全体高级管理人员

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于董事会制度的议案》

1.议案内容：

详细内容请参见公司 2021 年 5 月 7 日在全国中小企业股份转让系统官网

(www.neeq.com.cn)上披露的《董事会制度》（公告编号：2021-024）。

公告编号：2021-021

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于股东大会制度的议案》

1.议案内容：

详细内容请参见公司 2021 年 5 月 7 日在全国中小企业股份转让系统官网

(www.neeq.com.cn)上披露的《股东大会制度》（公告编号：2021-025）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于对外投资管理制度的议案》

1.议案内容：

详细内容请参见公司 2021 年 5 月 7 日在全国中小企业股份转让系统官网

(www.neeq.com.cn)上披露的《对外投资管理制度》（公告编号：2021-027）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于对外担保管理制度的议案》

1.议案内容：

详细内容请参见公司 2021 年 5 月 7 日在全国中小企业股份转让系统官网

(www.neeq.com.cn)上披露的《对外担保管理制度》（公告编号：2021-028）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

公告编号：2021-021

本议案不涉及回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于投资者关系管理制度的议案》

1.议案内容：

详细内容请参见公司 2021 年 5 月 7 日在全国中小企业股份转让系统官网

(www.neeq.com.cn)上披露的《投资者关系管理制度》（公告编号：2021-029）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于关联交易管理制度的议案》

1.议案内容：

详细内容请参见公司 2021 年 5 月 7 日在全国中小企业股份转让系统官网

(www.neeq.com.cn)上披露的《关联交易管理制度》（公告编号：2021-032）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对……
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