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发表于 2021-05-07 19:15:41 股吧网页版
环能设计:第二届董事会第八次会议决议公告 查看PDF原文

公告日期:2021-05-07



公告编号:2021-021

证券代码:838602 证券简称:环能设计 主办券商:华英证券

山东省环能设计院股份有限公司

第二届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1.会议召开时间:2021 年 5 月 7 日

2.会议召开地点:公司会议室

3.会议召开方式:现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式:2021 年 4 月 26 日以书面方式发出

5.会议主持人:董事长张福泉

6. 会议列席人员监事及全体高级管理人员

7.召开情况合法、合规、合章程性说明:

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

(二)会议出席情况

会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况

(一)审议通过《关于董事会制度的议案》

1.议案内容:

详细内容请参见公司 2021 年 5 月 7 日在全国中小企业股份转让系统官网

(www.neeq.com.cn)上披露的《董事会制度》(公告编号:2021-024)。

公告编号:2021-021

2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:

本议案不涉及回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况:

本议案尚需提交股东大会审议。

(二)审议通过《关于股东大会制度的议案》

1.议案内容:

详细内容请参见公司 2021 年 5 月 7 日在全国中小企业股份转让系统官网

(www.neeq.com.cn)上披露的《股东大会制度》(公告编号:2021-025)。

2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:

本议案不涉及回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况:

本议案尚需提交股东大会审议。

(三)审议通过《关于对外投资管理制度的议案》

1.议案内容:

详细内容请参见公司 2021 年 5 月 7 日在全国中小企业股份转让系统官网

(www.neeq.com.cn)上披露的《对外投资管理制度》(公告编号:2021-027)。

2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:

本议案不涉及回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况:

本议案尚需提交股东大会审议。

(四)审议通过《关于对外担保管理制度的议案》

1.议案内容:

详细内容请参见公司 2021 年 5 月 7 日在全国中小企业股份转让系统官网

(www.neeq.com.cn)上披露的《对外担保管理制度》(公告编号:2021-028)。

2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:

公告编号:2021-021

本议案不涉及回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况:

本议案尚需提交股东大会审议。

(五)审议通过《关于投资者关系管理制度的议案》

1.议案内容:

详细内容请参见公司 2021 年 5 月 7 日在全国中小企业股份转让系统官网

(www.neeq.com.cn)上披露的《投资者关系管理制度》(公告编号:2021-029)。

2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:

本议案不涉及回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况:

本议案尚需提交股东大会审议。

(六)审议通过《关于关联交易管理制度的议案》

1.议案内容:

详细内容请参见公司 2021 年 5 月 7 日在全国中小企业股份转让系统官网

(www.neeq.com.cn)上披露的《关联交易管理制度》(公告编号:2021-032)。

2.议案表决结果:同意 5 票;反对……
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