公告日期：2021-05-07

公告编号：2021-023

证券代码：838602 证券简称：环能设计 主办券商：华英证券
山东省环能设计院股份有限公司

关于召开 2021 年第二次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2021 年第二次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及相关法 律、法规
的规定。
（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2021 年 5 月 25 日 9:00。

预计会期 0.5 天。
（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，

公告编号：2021-023

不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 838602 环能设计 2021 年 5 月 20 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

公司会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《关于董事会制度的议案》

详细内容请参见公司 2021 年 5 月 7 日在全国中小企业股份转让系统官网
(www.neeq.com.cn)上披露的《董事会制度》（公告编号：2021-024）。
（二）审议《关于监事会制度的议案》

详细内容请参见公司 2021 年 5 月 7 日在全国中小企业股份转让系统官网
(www.neeq.com.cn)上披露的《监事会制度》（公告编号：2021-026）。
（三）审议《关于股东大会制度的议案》

详细内容请参见公司 2021 年 5 月 7 日在全国中小企业股份转让系统官网
(www.neeq.com.cn)上披露的《股东大会制度》（公告编号：2021-025）。
（四）审议《关于对外投资管理制度的议案》

详细内容请参见公司 2021 年 5 月 7 日在全国中小企业股份转让系统官网
(www.neeq.com.cn)上披露的《对外投资管理制度》（公告编号：2021-027）。（五）审议《关于对外担保管理制度的议案》

详细内容请参见公司 2021 年 5 月 7 日在全国中小企业股份转让系统官网
(www.neeq.com.cn)上披露的《对外担保管理制度》（公告编号：2021-028）。（六）审议《关于投资者关系管理制度的议案》

公告编号：2021-023

详细内容请参见公司 2021 年 5 月 7 日在全国中小企业股份转让系统官网
(www.neeq.com.cn)上披露的《投资者关系管理制度》（公告编号：2021-029）。（七）审议《关于关联交易管理制度的议案》

详细内容请参见公司 2021 年 5 月 7 日在全国中小企业股份转让系统官网
(www.neeq.com.cn)上披露的《关联交易管理制度》（公告编号：2021-032）。（八）审议《关于利润分配管理制度的议案》

详细内容请参见公司 2021 年 5 月 7 日在全国中小企业股份转让系统官网
(www.neeq.com.cn)上披露的《利润分配管理制度》（公告编号：2021-030）。（九）审议《关于承诺管理制度的议案》

详细内容请参见公司 2021 年 5 月 7 日在全国中小企业股份转让系统官网
(www.neeq.c……
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