公告日期：2022-03-30

公告编号：2022-003

证券代码：838602 证券简称：环能设计 主办券商：华英证券

山东省环能设计院股份有限公司

2022年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 3 月 30 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：张福泉

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议所履行的程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数50,635,000 股，占公司有表决权股份总数的 89.86%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司高级管理人员列席；

公告编号：2022-003

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司与华英证券有限责任公司解除持续督导协议的议案》1.议案内容：

鉴于公司战略发展的需要，经与华英证券有限责任公司（以下简称“华英证券”）充分沟通与友好协商，公司拟与华英证券解除《持续督导协议书》,并签订附生效条件的终止协议，上述协议自全国股转公司出具的无异议函生效之日起生效。

2.议案表决结果：

同意股数 50,635,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。

（二）审议通过《关于公司与承接主办券商国融证券股份有限公司签署持续督导

协议的议案》

1.议案内容：

鉴于公司战略发展的需要，经与国融证券股份有限公司（以下简称“国融证券”）充分沟通和友好协商，公司拟聘请国融证券担任持续督导主办券商，并签订附生效条件的持续督导协议，上述协议自全国股转公司无异议函生效之日起生效。

2.议案表决结果：

同意股数 50,635,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。

（三）审议通过《关于公司与华英证券有限责任公司解除持续督导协议的说明报

告的议案》

1.议案内容：

公告编号：2022-003

根据《全国中小企业股份转让系统主办券商和挂牌公司解除持续督导协议业务指南》等相关规定，公司对自挂牌以来的基本情况、原主办券商持续督导情况及更换持续督导券商对公司的影响出具说明报告。

2.议案表决结果：

同意股数 50,635,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。

（四）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理变更持续督导主办券商

相关事宜的议案》

1.议案内容：

为保障本次变更持续督导主办券商的顺利进行，现提请股东大会授权董事会全权办理本次变更持续督导主办券商相关事宜。

2.议案表决结果：

同意股数 50,635,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股……
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