公告日期：2022-04-29

证券代码：838602 证券简称：环能设计 主办券商：华英证券
山东省环能设计院股份有限公司

第二届监事会第九次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 4 月 29 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2022 年 4 月 15 日 以书面方式发出

5.会议主持人：张炜东
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2021 年度监事会工作报告的议案》
1.议案内容：

2021 年度公司监事会严格按照法律法规、规范性文件及《公司章程》的规
定，规范运作，积极开展工作，由监事会主席张炜东代表监事会将 2021 年度监事会工作情况予以汇报。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司 2021 年年度报告及摘要的议案》
1.议案内容：

公司总结了 2021 年的经营状况，编制了《山东省环能设计院股份有限公司
2021 年年度报告》及《山东省环能设计院股份有限公司 2021 年年度报告摘要》。详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《山东省环能设计院股份有限公司 2021 年年度报告》（公告编号：2022-008）、《山东省环能设计院股份有限公司 2021 年年度报告摘要》（公告编号：2022-009）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于公司 2021 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容：

根据 2021 年度公司经营情况和财务状况，结合公司报表数据，将公司 2021
年度财务决算情况予以汇报。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于公司 2022 年度财务预算报告的议案》
1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，根据对公司 2022 年经营情况和财务状
况的预测，结合公司 2021 年报表数据，将公司 2022 年度财务预算情况予以汇报。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于公司 2021 年度利润分配方案的议案》
1.议案内容：

结合公司当前实际经营、现金流状况和未分配利润的实际情况，更好的实现公司未来稳定可持续发展，维护股东的长远利益，公司 2021 年度拟不进行利润分配。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于公司 2021 年度财务审计报告的议案》
1.议案内容：

公司 2021 年度财务报告，经公司 2021 年度聘请的审计机构中审众环会计师
事务所（特殊普通合伙）审计，出具了无保留意见的审计报告。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议通过《关于聘请公司 2022 年度审计机构的议案》
1.议案内容：

为保证公司审计工作的连续性，公司拟聘请中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构，聘期一年。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。
（八）审议通过《关于公司前期会计差错更正的议案》

1.议案内容：

……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。