公告日期：2022-04-29

公告编号：2022-017

证券代码：838602 证券简称：环能设计 主办券商：华英证券
山东省环能设计院股份有限公司

关于拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、修订内容

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及公司章程等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下：

原规定 修订后

第一百九十四条 在遵循公开信息披露 第一百九十四条 在遵循公开信息披露原则的前提下，公司应及时向投资者披 原则的前提下，公司应及时向投资者披露影响其决策的相关信息，投资者关系 露影响其决策的相关信息，投资者关系管理中公司与投资者沟通的主要内容 管理中公司与投资者沟通的主要内容
包括： 包括：

（一）公司的发展战略，包括公司的 （一）公司的发展战略，包括公司的发展方向、发展规划、竞争战略、市场 发展方向、发展规划、竞争战略、市场
战略和经营方针等； 战略和经营方针等；

（二）法定信息披露及其说明，包括定 （二）法定信息披露及其说明，包括定期报告和临时公告和年度报告说明会 期报告和临时公告和年度报告说明会
等； 等；

（三）公司依法可以披露的经营管理 （三）公司依法可以披露的经营管理信息，包括生产经营状况、财务状况、 信息，包括生产经营状况、财务状况、新产品或新技术的研究开发、经营业 新产品或新技术的研究开发、经营业绩、股利分配、管理模式及变化等； 绩、股利分配、管理模式及变化等；

公告编号：2022-017

（四）公司依法可以披露的重大事项， （四）公司依法可以披露的重大事项，包括公司的重大投资及其变化、资产重 包括公司的重大投资及其变化、资产重组、收购兼并、对外合作、对外担保、 组、收购兼并、对外合作、对外担保、重大合同、关联交易、重大诉讼或仲裁、 重大合同、关联交易、重大诉讼或仲裁、管理层变动以及大股东变化等信息； 管理层变动以及大股东变化等信息； （五）企业经营管理理念和企业文化 （五）企业经营管理理念和企业文化
建设； 建设；

（六）公司的其他相关信息。 （六）若公司申请股票在全国中小企
业股份转让系统终止挂牌的，应充分考
虑股东合法权益，并对异议股东作出合
理安排。公司终止挂牌过程中应制定合
理的投资者保护措施，其中，公司主动
终。止挂牌的，公司或控股股东、实际
控制人应当制定合理的投资者保护措
施，通过回购安排等方式为其他股东权
益提供保护；公司被强制终止挂牌的，
公司或控股股东、实际控制人应该与其
他股东主动、积极协商解决方案

（七）公司的其他相关信息。

第一百〇二条 董事会由5名董事组成， 第一百〇二条 董事会由 6 名董事组
经股东大会选举产生，设董事长 1 人。 成，经股东大会选举产生，设董事长 1
人。

是否涉及到公司注册地址的变更：……
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