• 最近访问:
发表于 2022-04-29 20:18:10 股吧网页版
环能设计:关于治理专项自查及规范活动相关情况的报告 查看PDF原文

公告日期:2022-04-29



证券代码:838602 证券简称:环能设计 主办券商:华英证券

山东省环能设计院股份有限公司

关于治理专项自查及规范活动相关情况的报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

根据《关于开展挂牌公司治理专项自查及规范活动的通知》(股转系统办发〔2021〕116 号)及相关安排,我公司就 2021 年度开展专项行动中的自查及自我规范情况进行专项披露如下:

一、 公司基本情况

公司挂牌日期为 2016 年 8 月 10 日,属性为民营企业。

公司存在实际控制人,公司的实际控制人为张福泉,实际控制人能够实际支配的公司有表决权股份总数占公司有表决权股份总数的比例为 86.25%,实际控制人于创始阶段取得控制权。公司挂牌后,实际控制人共变化 0 次。

公司存在控股股东,控股股东为济南环能投资控股有限公司,控股股东持有公司有表决权股份总数占公司有表决权股份总数的比例为 86.25%。

公司控股股东、实际控制人及其控制的其他企业存在与他人签署一致行动协议的情况。

公司控股股东不存在股份被冻结的情形。公司控股股东不存在股权质押的情形。

公司不存在控股子公司持有公司股份的情形。

二、 内部制度建设情况

公司内部制度建设情况如下:

事项 是或否

对照《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等业务



规则完善公司章程

建立股东大会、董事会和监事会制度 是

建立对外投资管理制度 是

建立对外担保管理制度 是

建立关联交易管理制度 是

建立投资者关系管理制度 是

建立利润分配管理制度 是

建立承诺管理制度 是

建立信息披露管理制度 是

建立资金管理制度 是

建立印鉴管理制度 是

建立内幕知情人登记管理制度 否

公司尚未建立内幕知情人登记管理制度,但公司制订的《信息披露管理制度》对相关信息的保密措施及相关人员的保密要求及保密责任均有明确规定。公司将根据监管要求和公司治理实际情况,及时制订内幕知情人登记管理制度。

三、 机构设置情况

公司董事会共 5 人,其中独立董事 0 人,会计专业独立董事 0 人。公司监事会共

3 人,其中职工代表监事 2 人。公司高级管理人员共 4 人,其中 4 人担任董事。

2021 年度公司董事会、监事会设置是否存在以下特殊情况:

事项 是或否

公司董事会中兼任高级管理人员的董事和职工代表担任的董事,人



数超过公司董事总数的二分之一

公司出现过董事会人数低于法定人数的情形 ……
[点击查看PDF原文]

提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。

郑重声明:用户在财富号/股吧/博客等社区发表的所有信息(包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表)仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议,据此操作风险自担。请勿相信代客理财、免费荐股和炒股培训等宣传内容,远离非法证券活动。请勿添加发言用户的手机号码、公众号、微博、微信及QQ等信息,谨防上当受骗!
作者:您目前是匿名发表   登录 | 5秒注册 作者:,欢迎留言 退出发表新主题
郑重声明:用户在社区发表的所有资料、言论等仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,自行决定证券投资并承担相应风险。《东方财富社区管理规定》

扫一扫下载APP

扫一扫下载APP
信息网络传播视听节目许可证:0908328号 经营证券期货业务许可证编号:913101046312860336 违法和不良信息举报:021-34289898 举报邮箱:jubao@eastmoney.com
沪ICP证:沪B2-20070217 网站备案号:沪ICP备05006054号-11 沪公网安备 31010402000120号 版权所有:东方财富网 意见与建议:021-54509966/952500