公告日期：2022-04-29

证券代码：838602 证券简称：环能设计 主办券商：华英证券
山东省环能设计院股份有限公司

关于确认 2021 年度关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、关联交易概述
（一）关联交易概述

山东省环能设计院股份有限公司（以下简称“公司”）基于根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等相关规定，以及公司业务发展及生产经营情况的需要，对 2021年度发生的关联交易事项进行确认。
（二）表决和审议情况

2022 年 4 月 29 日，公司召开第二届董事会第十一次会议及第二届监事会第
九次会议，审议通过《关于确认 2021 年度关联交易的议案》，本议案尚需提交股东大会审议。
（三）本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况
二、关联方基本情况

1. 法人及其他经济组织

名称：济南环创工程咨询有限公司

住所：山东省济南市高新区舜华路 2000 号舜泰广场 1 号楼 18 层 B3 区 1802
室

注册地址：山东省济南市高新区舜华路 2000 号舜泰广场 1 号楼 18 层 B3 区
1802 室

企业类型：有限公司

法定代表人：王孝利

实际控制人：王孝利

注册资本：10 万元

主营业务：工程项目管理及技术咨询服务；建筑工程、市政工程、路桥工程、园林绿化工程、工程监理（以上凭资质证经营）；工程造价咨询。

关联关系：员工参股 40%并担任监事

2. 法人及其他经济组织

名称：山东东和经贸有限公司

住所：济南市高新区龙奥北路 1118 号中海奥龙观邸一期别墅 62-106

注册地址：济南市高新区龙奥北路 1118 号中海奥龙观邸一期别墅 62-106

企业类型：有限公司

法定代表人：张静静

实际控制人：张静静

注册资本：300 万元

主营业务：电力及电气设备、机电设备、高低压电气设备技术开发、销售；电子产品、仪器仪表、机电设备、金属材料、五金产品、消防器材、橡胶制品、塑料制品、电线电缆、监控器材、办公用品、办公设备、非专控通讯器材、环保设备、皮革制品、防水材料、金属制品、化工产品（不含危险化学品）、冶金设备、日用品、服装服饰、鞋帽、体育用品、建材的销售；火力发电工程、水利发电工程、光伏发电工程、输变电工程、供配电工程；环境保护工程、节能工程、防水防腐工程、保温工程、压力管道安装工程、锅炉安装工程、建筑智能化工程、市政工程、消防工程；会议及展示展览服务；组织文化艺术交流活动；教育信息咨询（不含培训及办学）以及其他按法律、法规、国务院决定等规定未禁止和不需经营许可的项目。

关联关系：关键管理人员张丹持股 50%；张丹妻子担任执行董事兼经理

3. 法人及其他经济组织

名称：济南安哲文化传媒有限公司

住所：山东省济南市历下区化纤厂路 7 号蓝调国际 1-1-2607

注册地址：山东省济南市历下区化纤厂路 7 号蓝调国际 1-1-2607

企业类型：有限公司

法定代表人：殷萍

实际控制人：殷萍

注册资本：200 万元

主营业务：文化艺术交流策划；企业营销策划；舞台艺术造型策划；设计、制作、代理、发布国内广告；标牌制作；电脑图文设计制作；会议及展览展示服务；摄影服务；美术设计、动漫设计；网络信息技术开发、技术咨询服务；非学历短期企业内部管理培训（不含发证、不含国家统一认可的教育类、职业证书类等前置许可培训）；舞台道具租赁；礼仪庆典服务；劳保用品、办公用品、服装鞋帽、箱包、体育用品、电子产品、工艺美术品的批发、零售。

关联关系：监事王壮妻子殷萍投资 100%并担任执行董事、经理

三、交易的定价政策、定价依据及公允性
（一）定价政策和定价依据

1、公司与济南环创工程咨询有限公司之间的关联交易，公司已按实际拆出资金的金额、天数和 5%年利率计算并收取利息，共向济南环创工程咨询有限公司收取利息 250,253.29 元；

2、公司与山东东和经贸有限公司、济南安哲文化传媒有限公司之间的关联交易，是为满足公司日常经营所需，其价格参照市场价制定；

上述关联交易均不存在损害公司和其他股东利益的情形。
四、交易协议的主要内容

1、济南环创工程咨……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。