公告日期：2022-04-29

公告编号：2022-018

证券代码：838602 证券简称：环能设计 主办券商：华英证券
山东省环能设计院股份有限公司

董事、监事换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
（一）董事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第十一次次会议于 2022
年 4 月 29 日审议并通过：

提名张福泉先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2021 年年度股东
大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名张冠洲先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2021 年年度股东
大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名李俊英女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2021 年年度股东
大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 400,000 股，占公司股本的 0.71%，不是失信联合惩戒对象。

提名张丹先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2021 年年度股东大
会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 1,000,000 股，占公司股本的 1.77%，不是失信联合惩戒对象。

提名王友梅女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2021 年年度股东
大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 55,000 股，占公司股本的 0.10%，不是失信联合惩戒对象。

提名安然先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2021 年年度股东大

公告编号：2022-018

会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 50,000 股，占公司股本的 0.09%，不是失信联合惩戒对象。
（二）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届监事会第九次会议于 2022 年
4 月 29 日审议并通过：

提名侯静女士为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2021 年年度股东大
会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 20,000 股，占公司股本的 0.04%，不是失信联合惩戒对象。

提名曹建强先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2021 年年度股东
大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 30,000 股，占公司股本的 0.05%，不是失信联合惩戒对象。
（三）首次任命董监高人员履历

安然先生，1982 年 8 月出生，中国国籍，无境外长期居留权，本科学历，高级工
程师，注册咨询工程师。2005 年 7 月至 2006 年 6 月，任昆山台佳机电有限公司技术部
工程师；2006 年 7 月至今，历任山东省环能设计院有限公司机务设计工程师、机务室主任、机务部部长、总经理助理、经理；2021 年 1 月至今，任公司经理。

侯静女士，1980 年 12 月出生，中国国籍，无境外长期居留权，硕士学历，高级工
程师，注册电气工程师。2002 年 7 月至 2006 年 8 月，历任山东许继科华自动化技术有
限公司技术员、助理工程师；2006 年 7 月至 2009 年 6 月，就读于山东大学电气工程
学院，攻读硕士研究生；2009 年 7 月至今，历任公司电控部副部长、电控部部长、经理。

曹建强先生，1979 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，毕业
于山东建筑工程学院。2002 年 7 月至 2003 年 3 月于济南山水集团技术中心从事水泥厂
结构设计工作；2003 年 3 月至 2004 年 4 月于山东阳光设计有限公司从事电厂结构设计
工作；2004 年 4 月至 2005 年 5 月于山东省热电设计院从事电厂结构设计工作；2005
年……
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