公告日期：2022-05-24

证券代码：838602 证券简称：环能设计 主办券商：华英证券
山东省环能设计院股份有限公司

2021 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 5 月 20 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长张福泉
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议所履行的程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 11 人，持有表决权的股份总数50,815,000 股，占公司有表决权股份总数的 90.18%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司高管均为董事，全部出席或列席了会议。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2021 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容：

2021 年度公司董事会严格按照法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，规范运作，积极开展工作，贯彻落实股东大会的各项决议，不断规范公司治理，由董事长张福泉代表董事会将 2021 年度董事会工作情况予以汇报。
2.议案表决结果：

同意股数 50,815,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。
（二）审议通过《关于公司 2021 年度监事会工作报告的议案》
1.议案内容：

2021 年度公司监事会严格按照法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，规范运作，积极开展工作，由监事会主席张炜东代表监事会将 2021 年度监事会工作情况予以汇报。
2.议案表决结果：

同意股数 50,815,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。
（三）审议通过《关于公司 2021 年年度报告及摘要的议案》
1.议案内容：

公司总结了 2021 年的经营状况，编制了《山东省环能设计院股份有限公司
2021 年年度报告》及《山东省环能设计院股份有限公司 2021 年年度报告摘要》。详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《山东省环能设计院股份有限公司 2021 年年度报告》（公告编号：2022-008）、《山东省环能设计院股份有限公司 2021 年年度报告摘要》（公告编号：2022-009）。
2.议案表决结果：

同意股数 50,815,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。
（四）审议通过《关于公司 2021 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容：

根据 2021 年度公司经营情况和财务状况，结合公司报表数据，将公司 2021
年度财务决算情况予以汇报。
2.议案表决结果：

同意股数 50,815,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。
（五）审议通过《关于公司 2022 年度财务预算报告的议案》
1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，根据对公司 2022 年经营情况和财务状况的预测，结合公司 2021 年报表数据，将公司 2022 年度财务预算情况予以汇报。2.议案表决结果：

同意股数 50,815,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%……
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