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公告日期:2022-05-24
证券代码:838602 证券简称:环能设计 主办券商:华英证券
山东省环能设计院股份有限公司
2021 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2022 年 5 月 20 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:董事长张福泉
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次股东大会的召集、召开、议案审议所履行的程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 11 人,持有表决权的股份总数50,815,000 股,占公司有表决权股份总数的 90.18%。
(三)公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人,列席 5 人;
2.公司在任监事 3 人,列席 3 人;
3.公司董事会秘书列席会议;
公司高管均为董事,全部出席或列席了会议。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于公司 2021 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容:
2021 年度公司董事会严格按照法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定,规范运作,积极开展工作,贯彻落实股东大会的各项决议,不断规范公司治理,由董事长张福泉代表董事会将 2021 年度董事会工作情况予以汇报。
2.议案表决结果:
同意股数 50,815,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对
股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决情况。
(二)审议通过《关于公司 2021 年度监事会工作报告的议案》
1.议案内容:
2021 年度公司监事会严格按照法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定,规范运作,积极开展工作,由监事会主席张炜东代表监事会将 2021 年度监事会工作情况予以汇报。
2.议案表决结果:
同意股数 50,815,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对
股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决情况。
(三)审议通过《关于公司 2021 年年度报告及摘要的议案》
1.议案内容:
公司总结了 2021 年的经营状况,编制了《山东省环能设计院股份有限公司
2021 年年度报告》及《山东省环能设计院股份有限公司 2021 年年度报告摘要》。详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)上发布的《山东省环能设计院股份有限公司 2021 年年度报告》(公告编号:2022-008)、《山东省环能设计院股份有限公司 2021 年年度报告摘要》(公告编号:2022-009)。
2.议案表决结果:
同意股数 50,815,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对
股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决情况。
(四)审议通过《关于公司 2021 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容:
根据 2021 年度公司经营情况和财务状况,结合公司报表数据,将公司 2021
年度财务决算情况予以汇报。
2.议案表决结果:
同意股数 50,815,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对
股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决情况。
(五)审议通过《关于公司 2022 年度财务预算报告的议案》
1.议案内容:
根据法律、法规和公司章程的规定,根据对公司 2022 年经营情况和财务状况的预测,结合公司 2021 年报表数据,将公司 2022 年度财务预算情况予以汇报。2.议案表决结果:
同意股数 50,815,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对
股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%……
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