公告日期：2022-05-24

公告编号：2022-026

证券代码：838602 证券简称：环能设计 主办券商：华英证券
山东省环能设计院股份有限公司

董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
（一）董事长、高级管理人员换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第一次会议 于 2022年 5 月 20 日审议并通过：

选举张福泉先生为公司董事长，任职期限三年，自 2022 年 5 月 20 日起生效。上述
选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任张冠洲先生为公司总经理，任职期限三年，自 2022 年 5 月 20 日起生效。上述
聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任李俊英女士为公司副总经理，任职期限三年，自 2022 年 5 月 20 日起生效。上
述聘任人员持有公司股份 400,000 股，占公司股本的 0.71%，不是失信联合惩戒对象。
聘任王友梅女士为公司副总经理，任职期限三年，自 2022 年 5 月 20 日起生效。上
述聘任人员持有公司股份 55,000 股，占公司股本的 0.1%，不是失信联合惩戒对象。

聘任王友梅女士为公司董事会秘书，任职期限三年，自 2022 年 5 月 20 日起生效。
上述聘任人员持有公司股份 55,000 股，占公司股本的 0.1%，不是失信联合惩戒对象。
聘任王友梅女士为公司财务负责人，任职期限三年，自 2022 年 5 月 20 日起生效。
上述聘任人员持有公司股份 55,000 股，占公司股本的 0.1%，不是失信联合惩戒对象。
聘任张丹先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2022 年 5 月 20 日起生效。上述
聘任人员持有公司股份 1,000,000 股，占公司股本的 1.77%，不是失信联合惩戒对象。
聘任安然先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2022 年 5 月 20 日起生效。上述
聘任人员持有公司股份 50,000 股，占公司股本的 0.09%，不是失信联合惩戒对象。

公告编号：2022-026

首次任命董监高人员履历

安然先生，1982 年 8 月出生，中国国籍，无境外长期居留权，本科学历，高级工
程师，注册咨询工程师。2005 年 7 月至 2006 年 6 月，任昆山台佳机电有限公司技术部
工程师；2006 年 7 月至今，历任山东省环能设计院有限公司机务设计工程师、机务室主任、机务部部长、总经理助理、经理；2021 年 1 月至今，任公司经理。
（二）监事会主席换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届监事会第一次会议于 2022 年5 月 20 日审议并通过：

选举侯静女士为公司监事会主席，任职期限三年，自 2022 年 5 月 20 日起生效。上
述选举人员持有公司股份 20,000 股，占公司股本的 0.04%，不是失信联合惩戒对象。
首次任命董监高人员履历

侯静女士，1980 年 12 月出生，中国国籍，无境外长期居留权，硕士学历，高级工
程师，注册电气工程师。2002 年 7 月至 2006 年 8 月，历任山东许继科华自动化技术有
限公司技术员、助理工程师；2006 年 7 月至 2009 年 6 月，就读于山东大学电气工程学
院，攻读硕士研究生；2009 年 7 月至今，历任公司电控部副部长、电控部部长、经理。二、换届对公司产生的影响
（一）任职资格

公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形；新任财务负责人具备会计师以上专业技术职务资格，或者会计专业……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。